در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
با سفر هیات تجاری بخشخصوصی ایران به گرجستان، دور تازهای از مناسبات اقتصادی و همکاریهای تجاری دو...
14 اکتبر, 2017 - 11:59
خدمات ارز بازرگانی انجام شده از سوی بانک ملی ایران در پنج ماهه ابتدای سال جاری از رشد 173 درصدی...
14 اکتبر, 2017 - 11:41
بانک ملت به آن دسته از معرفی شدگان سازمان بهزیستی که قصد اشتغالزایی دارند، تسهیلات قرض الحسنه...
14 اکتبر, 2017 - 11:40
اسامی برندگان قرعه کشی مرحله اول جشنواره دوجین بانک سرمایه جهت اطلاع شرکت کنندگان محترم مرحله اول...
14 اکتبر, 2017 - 11:38
وزیر اقتصاد با اشاره به مذاکرات بسیار خوب ایران و ایتالیا، اظهار امیدواری کرد در هفته آینده...
14 اکتبر, 2017 - 11:16
با ابلاغ رسمی رأی دیوان عدالت اداری و با اعلام اینکه "مشخصاً قانون خاصی برای اخذ آبونمان وجود ندارد...
14 اکتبر, 2017 - 11:15
مدیرکل استاندارد تهران:
مدیرکل استاندارد استان تهران، از توقیف مصنوعات طلای بدون کد شناسایی در طلافروشیهای تهران، در ماه...
14 اکتبر, 2017 - 11:13
رییس سازمان خصوصی سازی گفت: در حال حاضر حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان سهام متعلق به پرتفوی سهام عدالت...
14 اکتبر, 2017 - 11:04
با رای دیوان عدالت اداری؛
در حالی که دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای کار زیر یک سال با اعتراض کارفرمایان یک بار در خرداد ۹۴ لغو...
14 اکتبر, 2017 - 11:03
جلسه رییس سازمان بورس با مدیران ۷ بانک بزرگ ؛
جلسهای با حضور رییس سازمان بورس، معاون بانکی وزیر اقتصاد، مدیران عامل ۷ بانک بزرگ و مدیر صندوق یکم...
14 اکتبر, 2017 - 11:01
نسخه جدید همراه بانک سینا با قابلیت های جدید و جلوه های گرافیکی جذاب و با امکانات و امنیت بیشتر...
14 اکتبر, 2017 - 10:59
آئین کلنگ زنی پروژه احداث مجتمع گلخانه ای وکشاورزی لاسبید بهبهان با حضورمدیرعامل بانک کشاورزی ،...
14 اکتبر, 2017 - 10:57
کارخانه تولید آهن اسفنجی با ظرفیت سالانه ۸۰۰هزارتن با حضورمعاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن و...
14 اکتبر, 2017 - 10:56
معاون شرکت ملی نفت:
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه شرکت توتال همچنان به صورت جدی مشغول فعالیت در فاز 11 پارس...
14 اکتبر, 2017 - 10:41
بانک سامان در راستای برنامه جامع مسئولیت اجتماعی خود، تفاهمنامه همکاری با صندوق کودکان ملل متحد (...
14 اکتبر, 2017 - 10:38
عضو شورای پول و اعتبار عنوان کرد:
عضو شورای پول و اعتبار گفت: پس از تثبیت اجرای مصوبه اخیر کاهش نرخ سود سپردهها در نظام بانکی،...
14 اکتبر, 2017 - 10:15
مراسم افتتاحیه بیست و چهارمین جشنواره ورزشی کارکنان بانک ملی ایران یادواره شهید مدافع حرم «محمدرضا...
14 اکتبر, 2017 - 09:56
دومین دوره جشنواره بام با عنوان«ماشین با بام» از ابتدای آبان ماه آغاز خواهد شد و کاربران سامانه...
14 اکتبر, 2017 - 09:54
بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز رابرای امروزاعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۶ ارزاز جمله دلارو پوند نسبت...
14 اکتبر, 2017 - 09:41
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران از برنامه ورود دیگر شرکت های این گروه به بورس ، استفاده از اوراق جدید...
14 اکتبر, 2017 - 09:39
عضو هیات مدیره بانک مسکن خبر داد:
عضو هیات مدیره بانک مسکن با بیان اینکه بازار مسکن در 6 ماه دوم سال نوسان قیمتی نخواهد داشت، گفت: تا...
14 اکتبر, 2017 - 09:38
معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تصحیح نظام مالیات در بخش مسکن یکی از برنامههای یک سال آینده وزارت...
14 اکتبر, 2017 - 09:35
صفحهها
.
.
.