در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
شرایط خرید قسطی خودرو بازنشستگان اعلام شد
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: بیش از یک هزار دستگاه خودرو با وام۱۷.۵ میلیون تومانی به...
9 اکتبر, 2017 - 13:37
معاون بینالملل اتاق ایران خبر داد:
معاون امور بینالملل اتاق ایران از راهاندازی اتاق مشترک ایران و ویتنام طی دو ماه آینده خبر داد و...
9 اکتبر, 2017 - 13:35
معاملهگران بورس تهران در حالی با افت حجم معاملات سهام مواجه شدند که با تقویت قیمت سهام از سوی...
9 اکتبر, 2017 - 13:32
مقامات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان سه یادداشت تفاهم در زمینه همکاری های دامپزشکی، فرهنگی...
9 اکتبر, 2017 - 13:29
چاپ سه بعدی دیگر امری خاص و منحصر به فرد تلقی نمی شود، اما تلاش برای تولید چاپگرهای سه بعدی پیشرفته...
9 اکتبر, 2017 - 12:58
معاون مسافری راه آهن:
معاون مسافری راهآهن با بیان اینکه جابجایی 27 میلیون مسافر برنامه ما در سال جاری است، به همین منظور...
9 اکتبر, 2017 - 12:56
بانک سامان در راستای تأمین مالی پروژههای صنعتی و توسعهای، تامین مالی بخشی از پالایشگاه ستاره خلیج...
9 اکتبر, 2017 - 12:51
منابع صنعتی اظهار کردند بزرگترین تولیدکننده نفت روسیه خواهان افزایش عرضه نفت به چین از طریق...
9 اکتبر, 2017 - 12:49
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره رفع فیلتر «ویز» گفت: نرم افزار ویز رفع فیلتر شد و...
9 اکتبر, 2017 - 12:47
رئیس کمیسیون عمران مجلس،گفت:سالانه باید ۱میلیون مسکن تولید شود اما در حال حاضر سالانه ۱۵۰هزارمسکن...
9 اکتبر, 2017 - 12:46
مدیر ناشران شرکت بورس و اوراق بهادار:
مدیر ناشران شرکت بورس و اوراق بهادار از حذف بسیاری از شرکتهای پذیرش شده در بورس خبرداد.
9 اکتبر, 2017 - 12:45
با حکم علی دیواندری؛
مهرداد سپهوند با حکم علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به عنوان مدیر گروه پژوهشی...
9 اکتبر, 2017 - 12:40
همزمان با روز جهانی پست انجام میشود
۱۷ مهرماه از سوی اتحادیه جهانی پست به عنوان روز جهانی پست اعلام شده، اتحادیهای که رسالت خود را...
9 اکتبر, 2017 - 12:39
وزیر ارتباطات:
وزیر ارتباطات با اشاره به اظهاراتی که دادستان در مورد بستن شبکه تلگرام اعلام کرده بود گفت:موضوع...
9 اکتبر, 2017 - 12:38
برنامه پرداخت ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات به نوسازی و بهسازی با یارانه ۱۰ درصد به دلیل کمبود منابع، جای...
9 اکتبر, 2017 - 12:37
دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن:
دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن کشور با بیان اینکه پرداخت تسهیلات برای حوزه تولید تسهیل شود،...
9 اکتبر, 2017 - 12:36
به پاس قدردانی از هواداران گرامی در حمایت از تیم های محبوب و پرطرفدار لیگ برتر فوتبال، جشنواره...
9 اکتبر, 2017 - 12:31
روابط عمومی بانک مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرد: مدیریت دارایی و بدهیهای تعاونی اعتبار غیرمجاز...
9 اکتبر, 2017 - 12:30
عنوان برترین اداره بهداشت، ایمنی، محیط زیست (HSE) در میان شرکت های پالایشی کشور به شرکت پالایش نفت...
9 اکتبر, 2017 - 12:29
شرکت رنوی فرانسه اعلام کرد به ۷ زن نخستی که در عربستان گواهینامه رانندگی خود را به نمایندگی شرکت...
9 اکتبر, 2017 - 12:11
موافقتنامه بانکی بین ایران و بانک توسعه و تجارت سازمان همکاری های اقتصادی اکو با حضور ولی الله سیف...
9 اکتبر, 2017 - 12:08
بانک صادرات ایران در راستای تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی، رونق تولید و اشتغالزایی، طی ٦ ماهه اول...
9 اکتبر, 2017 - 12:04
صفحهها
.
.
.