در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیرعامل بیمه ایران:
کلیه خسارت های خودرو در تمام کشور توسط بیمه ایران به روش الکترونیکی پرداخت می شود.
11 مارس, 2023 - 09:15
ضمن اعلام نتیجه چهل و دومین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1401 (مورخ 16 اسفند ماه...
9 مارس, 2023 - 18:27
سخنگوی وزارت صمت:
سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد: طرح یکپارچه عرضه خودرو از شنبه ۲۰ اسفند آغاز می شود.
9 مارس, 2023 - 18:24
سرانجام پس از ماهها تلاش، زمین فوتبال چمن هیبریدی شماره یک ورزشگاه المپیک کیش به همراه زمین شماره...
9 مارس, 2023 - 18:21
در ستاد هماهنگی اقتصادی؛
سند راهبردی اصلاح نظام بانکی با هدف هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد و اشتغالآفرین و افزایش...
9 مارس, 2023 - 18:07
بیمارستان هزار تختخوابی مهدی کلینیک تهران به عنوان بزرگترین و مجهزترین طرح حوزه سلامت کشور با حضور...
9 مارس, 2023 - 17:48
امکان معرفی حساب وکالتی برای ثبت نام خودروهای داخلی (ایران خودرو) در بانک ایران زمین فراهم شد.
9 مارس, 2023 - 17:42
در مراسم پنجاه و هفتمین سالگرد تاسیس سندیکای بیمه گران ایران، برترین های هیئت رئیسه شورای هماهنگی...
9 مارس, 2023 - 17:33
عضو کمیته نظارت و ارزیابی عملکرد ستاد نوروزی 1402، "شناسایی نقاط قوت و ضعف، ارزیابی عملکرد کمیته...
9 مارس, 2023 - 17:29
در مراسم پنجاه و هفتمین سالگرد تاسیس سندیکای بیمه گران ایران، برترین های کارگروه های سندیکای بیمه...
9 مارس, 2023 - 17:25
بانک سینا در راستای اجرای طرح راهبردی کسبوکار و توسعه سبد محصولات، دو طرح قرضالحسنه سپیدار و...
9 مارس, 2023 - 17:10
ساعات فعالیت شعب بانک آینده بهمنظور ارائه خدمات مطلوب و ارزشآفرینی هر چه بیشتر مشتریان، از تاریخ...
9 مارس, 2023 - 17:02
در بازدید و دیدار مدیرعامل بیمه میهن و هیأت همراه با کارکنان و شبکه فروشِ شعب اراک و کرمانشاه، بر...
9 مارس, 2023 - 16:56
مراسم سالروز تاسیس سندیکای بیمه گران ایران و تجلیل از اعضای برتر همکار در امور سندیکائی روز دوشنبه...
9 مارس, 2023 - 16:32
به میزبانی صندوق قرض الحسنه شاهد؛
پنجمین جلسه شورای اقامه نماز، امر به معروف و نهی از منکر و ستاد عفاف و حجاب بنیاد شهید و امور...
9 مارس, 2023 - 16:24
اولین دوره آموزشی “پولشویی و راه های مقابله با آن” با حضور کارکنان شرکت های زیر مجموعه بانک ملی...
9 مارس, 2023 - 16:18
سرپرست بانک مسکن در آیینی با هدف گرامیداشت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی یک اصله نهال در مقابل...
9 مارس, 2023 - 16:10
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز (پنجشنبه، ۱۸ اسفند ماه) با ۳۰۰ هزار تومان کاهش نسبت...
9 مارس, 2023 - 16:08
مدیریت شعب استانهای قزوین، خوزستان، آذربایجان غربی، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و...
9 مارس, 2023 - 16:06
وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرد؛
وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرد از ۶۵۷ دستگاه اجرایی که با وجود پیوستن به حساب واحد خزانه، نزد سایر...
9 مارس, 2023 - 16:00
در طرح فروش فوق العاده ایران خودرو مشتریان این بانک می توانند نسبت به وکالتی کردن حساب خود جهت طرح...
9 مارس, 2023 - 15:57
بانک ملی ایران به درخواست مشتریان طی ۱۱ ماه امسال تعداد ۳۷ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۶۷۰ حواله پایا و...
9 مارس, 2023 - 15:49
صفحهها
.
.
.