در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در جلسه مجمع سالیانه شرکت سمات، بر اجرای بموقع و اثربخش پروژه های...
7 مارس, 2023 - 17:58
محمد جلایر مدیرکار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش از آغاز عرضه کالابرگ الکترونیکی در جزیره...
7 مارس, 2023 - 17:50
ابوالفضل آقادادی در بازدید از سرپرستی استان سیستان و بلوچستان و دیدار با کارکنان و نمایندگان مدیر...
7 مارس, 2023 - 17:45
با ارائه بهترین عملکرد؛
بیمه اتکایی ایرانمعین عنوان شرکت منتخب هلدینگ توسعه کسب و کار سبا را از آن خود کرد.
7 مارس, 2023 - 17:42
بانک اقتصادنوین بهمنظور تسهیل دریافت خدمات بانکی نوین از طریق تلفن همراه، اپلیکیشن «همراه نوین» را...
7 مارس, 2023 - 17:35
همزمان با فرا رسیدن روز ترویج فرهنگ قرضالحسنه، تمبر اوراق قرضالحسنه با حضور تعدادی از مقامات پولی...
7 مارس, 2023 - 17:29
رئیس کل بیمه مرکزی:
هم افزایی صنعت بیمه و مجامع دانشگاهی از مهمترین مولفه هایی است که نوآوری و شکوفایی بیمه کشور را به...
7 مارس, 2023 - 17:24
پس از بازسازی و بهسازی سه زمین چمن مصنوعی و احداث دو رختکن برای ورزشکاران در مجموعه ورزشی المپیک...
7 مارس, 2023 - 17:17
مدیرعامل بانک تشریح کرد:
مراسم اختتامیه جشنواره ملی انتخاب کارفرمایان برتر سازمان تامین اجتماعی با حضور مرتضوی وزیر تعاون،...
7 مارس, 2023 - 17:16
رئیس هیاتمدیره اعلام کرد:
رئیس هیاتمدیره بانک صادرات ایران از پرداخت 50 هزار میلیارد تومان وام قرض الحسنه از سوی بانک صادرات...
7 مارس, 2023 - 16:50
مدیرعامل بانک ملت در پیامی، فرارسیدن نیمه شعبان، سالروز میلاد باسعادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی (عج...
7 مارس, 2023 - 16:42
توسط بانک کشاورزی صورت پذیرفت:
بانک کشاورزی در سال جاری با جذب 100 درصد اعتبار ابلاغی« بند الف تبصره 18» از اجرای برنامه اشتغال...
7 مارس, 2023 - 16:36
کورش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان در همایش و نمایشگاه تخصصی عملکرد بانک پارسیان در حمایت از...
7 مارس, 2023 - 16:22
جشن میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی (عج)، به مدت دو شب در جزیره کیش برگزار می شود.
7 مارس, 2023 - 16:19
با امضای موافقتنامه سه جانبه تشکیل صندوق سرمایه گذاری خصوصی مشترک، فعالیت رسمی صنعت بیمه در تامین...
7 مارس, 2023 - 16:17
موافقت نامه سه جانبه بین صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی و ستاد زیست فناوری با هدف تاسیس صندوق...
7 مارس, 2023 - 16:15
رئیس کمیته رویدادهای ستاد هماهنگی خدمات سفرهای نوروزی 1402 ضمن تشریح برنامه های متنوع فرهنگی، هنری...
7 مارس, 2023 - 15:19
امیرحسین رسولی فرح به عنوان مدیرفناوری اطلاعات و ارتباطات و نعمت الله قیاسوند به عنوان سرپرست حراست...
7 مارس, 2023 - 15:15
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (سهشنبه، ۱۶ اسفندماه) با ۳۱هزار و ۹۴۲ واحد افزایش و...
7 مارس, 2023 - 15:07
در حاشیه همایش ملی قرضالحسنه، از برگزیدگان نخستین جشنواره ملی علمی، فرهنگی-هنری قرض الحسنه تقدیر...
7 مارس, 2023 - 15:01
بهمناسبت روز درختکاری؛
معاون اجرایی و اعضای هیئت مدیره بیمه آرمان به مناسبت روز درختکاری نهال کاشتند.
7 مارس, 2023 - 15:01
با هدف تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات بانکی در روزهای پایانی سال، ساعت کاری شعب بانک دی در سراسر...
7 مارس, 2023 - 14:53
صفحهها
.
.
.