در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بانک پاسارگاد با هدف آموزش فرهنگ پسانداز و کمک به ساختن آیندهای روشن برای فرزندان این سرزمین، در...
5 مارس, 2023 - 19:32
دارندگان حساب جاری بدون دستهچک در بانک صادرات ایران میتوانند با مراجعه به شعبه، «چک موردی» وعده...
5 مارس, 2023 - 19:27
بیمه ملت، خسارت ۹۰ میلیارد ریالی حادثه قطار زاهدان-تهران را به شرکت راهآهن پرداخت کرد.
5 مارس, 2023 - 19:21
آیین تودیع و معارفه سرپرست شعبه میرداماد بیمه آرمان برگزار شد.
5 مارس, 2023 - 19:07
ساعات فعالیت تمام بانک های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری جزیره کیش در تعطیلات نوروز 1402 اعلام شد.
5 مارس, 2023 - 19:06
۱۴ اسفندماه ۱۴۰۱؛
قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید امروز (یکشنبه، ۱۴ اسفند ماه) با یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان...
5 مارس, 2023 - 19:05
مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران از برگزاری همایش بزرگ تجاری و سرمایهگذاری ایران و...
5 مارس, 2023 - 19:03
وزیر آموزش و پرورش:
وزیر آموزش و پرورش ضمن بازدید از غرفه بیمه معلم در همایش سراسری اعضا هلدینگ صندوق ذخیره فرهنگیان بر...
5 مارس, 2023 - 19:02
صفحه خدمات نوروزی گروه مالی سامان در سایت بانک سامان رونمایی شد.
5 مارس, 2023 - 18:58
مدیرعامل بانک توسعه تعاون به اتفاق مدیران ستادی این بانک از صنعت نساجی و فرش کاشان بازدید کرد.
5 مارس, 2023 - 18:53
با حضور عکاسان حرفهای و آماتور در ششمین دوره سوگواره عکاسی “محرم ایران زمین”، داوران این رقابت...
5 مارس, 2023 - 18:45
سفر همیشه لذت بخش است و باعث می شود زمانی هر چند کوتاه از تمامی دغدغه ها و روزمرگی های زندگی جدا شد...
5 مارس, 2023 - 18:38
دبیر کمیته بحران ستاد هماهنگی خدمات سفرهای نوروزی 1402، از راه اندازی کمپ های اسکان اضطراری در ایام...
5 مارس, 2023 - 18:30
رییسکل سازمان امور مالیاتی خبر داد:
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اهتمام ویژه برای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و...
5 مارس, 2023 - 18:26
با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق، ابهامی که وجود دارد این است که آیا نمایندگان مجلس در صحن علنی با...
5 مارس, 2023 - 18:06
شرکت بیمه تعاون مدتی است کمپینی را راه اندازی کرده که بر اساس آن، به خریداران بیمه بدنه اتومبیل، یک...
5 مارس, 2023 - 10:16
مسابقات کشتی یادواره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ویژه گرامیداشت ایام الله دهه فجر در زورخانه بانک...
5 مارس, 2023 - 10:08
نرخ حقالوکاله بانک سینا برای انواع سپردههای سرمایهگذاری در سال مالی 1402 معادل 3 درصد خالص منابع...
5 مارس, 2023 - 10:05
در نشست مشترک مدیر عامل بانک توسعه تعاون و مدیرعامل شرکت خودروسازی سایپا در خصوص فعال کردن حساب های...
5 مارس, 2023 - 10:01
تالار صادراتی بورس کالای ایران روز یکشنبه ۱۴ اسفند ماه میزبان عرضه ۲۴ هزار تن شمش بلوم، ۱۵ هزار و...
5 مارس, 2023 - 09:56
در مرکز مبادله ارز
مدیر تالار ارز خدماتی مرکز مبادله ایران از تخصیص و معامله حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو ارز در...
5 مارس, 2023 - 09:51
هاب آمستردام-روتردام-آنتورپ به تقاطع مهمی برای تجارت نفت و فرآوردههای نفتی تبدیل شده اما تحریمهای...
5 مارس, 2023 - 09:38
صفحهها
.
.
.