در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ بر حمایت همهجانبه بانک صادرات ایران از این شرکت...
4 مارس, 2023 - 12:54
اصلاح ساختارها و بازسازی بانک آینده در راستای رشد و تعالی بانک و ارائه خدمات بهینه به مشتریان و...
4 مارس, 2023 - 12:48
بورس کالا در نامهای شرایط خرید خودرو کامیون و کامیونت را که قرار است ۱۵ اسفند روی تابلو برود ابلاغ...
4 مارس, 2023 - 12:40
در جریان بررسی بودجه؛
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، بانکهای دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع...
4 مارس, 2023 - 12:30
رییس سازمان بورس خبر داد:
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه روند افزایشی دامنه نوسان ادامهدار خواهد بود، گفت...
4 مارس, 2023 - 12:27
در مراسمی با حضور قائم مقام رییس کل بیمه مرکزی، دبیر کل سندیکای بیمه گران و مدیرعامل بیمه آسیا چک...
4 مارس, 2023 - 12:15
با حضور وزیر آموزش و پرورش؛
محصول جدید و منحصر به فرد بانک سرمایه با عنوان «آواکارت سرمایه» با حضور وزیر آموزش و پرورش و...
4 مارس, 2023 - 12:07
مدیرعامل بانک توسعه تعاون:
مدیر عامل بانک توسعه تعاون در ارتباط ویدئو کنفرانسی با روسای شعب سراسر کشور، سیستم بانکی را نقطه...
4 مارس, 2023 - 11:58
پیشفروش بلیتهای قطارهای نوروزی سال ۱۴۰۲ بهصورت حضوری آغاز شده و فروش اینترنتی از ساعت ۱۴ انجام...
4 مارس, 2023 - 11:53
سعید پورزادی افزایش رشته های تحصیلی دانشگاه های کیش با همکاری دانشگاه تهران را عاملی در راستای...
4 مارس, 2023 - 11:49
رئیس صندوق توسعه ملی تشریح کرد؛
منابع صندوق توسعه ملی متعلق به نسلهای آتی است؛ چراکه منابع طبیعی مانند نفت و گاز تمام شدنی هستند و...
4 مارس, 2023 - 11:39
سنگ آهنی ها روز شنبه ۱۳ اسفند ماه با عرضه ۲ میلیون و ۸۹۸ هزار تن انواع محصول به بورس کالا آمدند.
4 مارس, 2023 - 10:55
عضو هیات عامل و معاون امور شعب و بازاریابی منطقه دو بانک ملی ایران در حاشیه سفر رئیس جمهور به استان...
4 مارس, 2023 - 10:51
مدیرعامل بانک دی با کارکنان حوزه جنوب شرق کشور این بانک در مشهد مقدس دیدار و گفت و گو کرد.
4 مارس, 2023 - 10:46
مدیر آینده پژوهی بانک پارسیان از برگزاری نخستین نمایشگاه دستاوردهای این بانک در حوزه دانش بنیان در...
4 مارس, 2023 - 10:30
رئیس جمهور:
رئیس جمهور گفت: با فراهم شدن زمینه رونق تولید در کشور آمار بیکاری از ۸.۹درصد در پاییز سال قبل به ۸....
4 مارس, 2023 - 10:19
معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش جهت برگزاری نمایشگاه بهارانه 1402 طی فراخوانی از پیمانکاران و...
4 مارس, 2023 - 10:13
مدیر بازارهای مالی بورس کالای ایران از راه اندازی معاملات گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالا طی...
4 مارس, 2023 - 10:07
مدیرعامل بانک:
مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: با همراهی و نظر مساعد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران عالی...
4 مارس, 2023 - 09:50
مدیرعامل بانک دی از دو شعبه سجاد و ایثار مشهد بازدید کرد.
4 مارس, 2023 - 09:38
پست بانک ایران به عنوان حامی رویداد فناوری و نوآوری اینوتکس ۲۰۲۳ ، حضور فعالی در اینوتکس پیچ تهران...
4 مارس, 2023 - 09:35
بانک قرضالحسنه مهر ایران ۱۴ اسفند اوراق قرضالحسنه را با نماد «مهریران» عرضه میکند و خریداران این...
4 مارس, 2023 - 09:25
صفحهها
.
.
.