در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
در اجرای تبصره 6 قوانین بودجه سال های 1400 و 1401 مالیات متعلق به خودروها و واحدهای مسکونی و باغ...
28 فوریه, 2023 - 12:41
سخنگوی دولت:
سخنگوی دولت با بیان اینکه از ابتدای امسال ۶۳ میلیارد دلار و ۳۵ درصد بیش از سال گذشته تأمین ارز صورت...
28 فوریه, 2023 - 12:30
کارگاه آموزشی گزارشگری مالی قراردادهای بیمه، الزامات جدید، چالشها و راهکارها، با مشارکت حضوری و...
28 فوریه, 2023 - 12:22
در سیزدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانکها و مؤسسات اعتباری، از ۵ رئیس شعبه برتر بانک قرضالحسنه...
28 فوریه, 2023 - 12:11
با ابلاغ وزارت صمت و تعیین بانک کارآفرین بعنوان بانک منتخب برای متقاضیان خرید خودرهای وارداتی، تا...
28 فوریه, 2023 - 12:01
اختصاصی
بانک تجارت با تامین مالی پروژههای مهم صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بانک پیشرو در این صنعت شناخته می...
28 فوریه, 2023 - 11:20
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با معافیت مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی تحت عنوان حقوق و مزایا تا...
28 فوریه, 2023 - 11:09
عسل اشتری:
سرپرست بیمه های مسئولیت و مهندسی بیمه تعاون، در یادداشتی به تشریح حقوق مالکیت فکری و نقش بیمه در...
28 فوریه, 2023 - 11:00
قیمت بیتکوین (BTC) در ۲۱ فوریه به بالای ۲۵هزار دلار رسید و از اول سال تا به امروز ۵۳ درصد افزایش...
28 فوریه, 2023 - 10:46
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه یک تجدید ساختاری در طبقهبندی بازارهای بورس و...
28 فوریه, 2023 - 10:42
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اهدای لوح سپاس از مدیرعامل بانک صادرات ایران به دلیل...
28 فوریه, 2023 - 10:31
بانک شهر با هدف افزایش رضایتمندی شهروندان و مشتریان شبکه بانکی از خدمات این بانک، امکان ارائه خدمت...
28 فوریه, 2023 - 10:22
مشتریان بانک سرمایه می توانند با وکالتی نمودن حساب خود در این بانک نسبت به خرید خودروی وارداتی از...
28 فوریه, 2023 - 10:16
تالار حراج باز بورس کالای ایران روز سه شنبه ۹ اسفند ماه میزبان عرضه ۴۵ هزار تن وکیوم باتوم از سوی...
28 فوریه, 2023 - 10:10
بازار پیشفروش متراژهایی از یک آپارتمان به چند نفر در تهران گرم شده و این نوع معاملات عمدتا توسط...
28 فوریه, 2023 - 10:08
رئیس بانک مرکزی اروپا اظهار کرد که بانک مرکزی اروپا احتمالا در ماه مارس نرخ بهره را ۵۰ واحد افزایش...
28 فوریه, 2023 - 10:03
وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست اسامی ۲۲ بانک را برای ثبت نام خودروهای وارداتی اعلام کرد.
28 فوریه, 2023 - 09:57
مستمریبگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که حقوق خود را از بانک رفاه کارگران دریافت میکنند، می...
28 فوریه, 2023 - 09:48
بانک سینا همزمان با آغاز به کار سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی و ثبت سفارش در این سامانه،...
28 فوریه, 2023 - 09:41
به مناسبت ایام نوروز، مهلت استفاده از تخفیفات بیمه ای جشنواره دهه فجر انقلاب اسلامی تا ۲۰ فروردین...
28 فوریه, 2023 - 09:35
افشای املاک بانک در سامانه کدال
بر اساس گزارشات درج شده در سامانه کدال، ارزیابی املاک خیابان شهید کلاهدوز(دولت)، نیرو هوایی و شهرری...
28 فوریه, 2023 - 09:25
سرپرست بانک مسکن با بیان اینکه این بانک الگوی مناسبی برای تامین مالی ساخت مسکن در سال ۱۴۰۱ به نمایش...
27 فوریه, 2023 - 17:50
صفحهها
.
.
.