در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
نرمافزار فرآیندکاوی ایرانی بهفالب در صنعت بیمه از سوی بیمه سینا و سامانه سمکاب و بیمپک از سوی...
27 فوریه, 2023 - 17:41
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
غلامرضا مصباحی مقدم در پاسخ به حکم شرعی پیش فروش خودروهای وارداتی از سوی وزارت صمت میگوید که مبلغ...
27 فوریه, 2023 - 17:28
با راه اندازی سامانه اطلاعرسانی وقوع زمینلرزه در معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش،...
27 فوریه, 2023 - 17:23
کارگاه آموزشی معرفی چارچوب عملیاتی تکافل (بیمه اسلامی) در صنعت بیمه ایران، با همکاری پژوهشکده بیمه...
27 فوریه, 2023 - 17:18
براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، پست بانک ایران به عنوان بانک عامل برای ثبتنام خودروهای...
27 فوریه, 2023 - 17:13
مراسم پایان سال اکوسیستم فناوری های مالی و بانکی کشور با عنوان رویداد بذر امید فیناپ روز چهارشنبه...
27 فوریه, 2023 - 17:05
تفاهمنامهی تجمیع امور بیمهای دانشگاه آزاد اسلامی، میان این دانشگاه و بیمه دی به امضاء رسید.
27 فوریه, 2023 - 16:47
جمشید جنگ آرا مشاور مدیر عامل و مدیر کل حراست بیمه ایران اعلام کرد: مدیریت حراست بیمه ایران ، با...
27 فوریه, 2023 - 16:35
ساعاتی پیش اخباری در رسانهها مبنی بر اعمال محدودیت آبی در تهران منتشر شد که صحت ندارد و آنطور که...
27 فوریه, 2023 - 16:28
در سومین روز از فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت هر اسکناس دلار ۴۳ هزار و ۹۲ تومان و نرخ...
27 فوریه, 2023 - 16:25
سازوکار بخشودگی جرایم بیمهای مربوط به رشته شخص ثالث تغییر میکند و بیمهگذاران میتوانند از آخرین...
27 فوریه, 2023 - 16:24
قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید امروز (دوشنبه، هشتم اسفند ماه) با یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان...
27 فوریه, 2023 - 16:21
شرکت بیمه کوثر در راستای اصول حاکمیت شرکتی موفق به دریافت گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت انطباق...
27 فوریه, 2023 - 16:19
جلسه هم اندیشی و پرسش و پاسخ مدیران فنی بیمه “ما” و تعدادی از نمایندگان شعب استان تهران، روز یکشنبه...
27 فوریه, 2023 - 16:13
بلوبانک، کمپین قرعهکشی «شانس به توان دوستی» را با جوایزی به ارزش ۵ میلیارد تومان برگزار میکند.
27 فوریه, 2023 - 16:07
به منظور ترویج فرهنگ ورزش صبحگاهی و تندرسی، کمیته ورزش روزانه و همگانی شهر کرمان با حمایت بانک...
27 فوریه, 2023 - 15:30
امکان وکالتی کردن حساب بانک تجارت برای ثبت نام در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی وزارت صمت بهصورت...
27 فوریه, 2023 - 15:23
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد از ابتدای امسال تا ۵ اسفند ماه سال جاری ۷۱۶ هزارو ۱۶۵ درخواست مجوز در...
27 فوریه, 2023 - 15:19
رئیس کل بیمه مرکزی:
نگاه توسعه محور حاکمیت به صندوق حوادث طبیعی ساختمان و تاکید بر ماهیت بیمه ای آن از اهمیت خاصی...
27 فوریه, 2023 - 15:14
کارگاه آموزشی معرفی چارچوب عملیاتی تکافل (بیمه اسلامی) در صنعت بیمه ایران، با همکاری پژوهشکده بیمه...
27 فوریه, 2023 - 15:08
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (دوشنبه، هشتم اسفندماه) با چهار هزار و ۸۴۰ واحد افزایش در...
27 فوریه, 2023 - 14:12
همزمان با آغاز به کار سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی از روز شنبه هفته جاری ششم اسفند ماه،بانک...
27 فوریه, 2023 - 14:07
صفحهها
.
.
.