در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
قائممقام بانک سینا با تاکید بر لزوم افزایش سهم بانک در بازار رقابتی امروز، از طراحی و ابلاغ...
27 فوریه, 2023 - 13:54
در نهمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی کشور، “تندیس زرین سرآمدی” و”نشان ویژه مدیر ارشد...
27 فوریه, 2023 - 13:33
اولین نشست شورای عالی پژوهشی با حضور سرپرست بانک ملی ایران برگزار شد و نظامنامه و دستورالعمل های...
27 فوریه, 2023 - 13:29
با انتشار توئیتی فاش شد؛
یک مسئول آمریکایی در توییتر نوشت قیمت ارز در ایران به ۶۰ هزار تومان رسیده و شاید زودتر از آن چیزی...
27 فوریه, 2023 - 13:22
نشست مشترک اعضای هیأت رئیسه فدراسیون بادبانی با سعید پورزادی در محل سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد...
27 فوریه, 2023 - 13:07
طبق شرایط جدید عرضه خودرو در بورس کالا، باید خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن شود.
27 فوریه, 2023 - 13:03
رییس سازمان امور مالیاتی:
رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تاکنون۲۳ مجوز مشوق مالیاتی برای موسسههای خیریه صادر شده است،...
27 فوریه, 2023 - 12:52
در سیزدهمین گردهمایی انتخاب روسای موفق شعب بانکها و موسسات اعتباری کشور، از پنج رئیس شعبه موفق...
27 فوریه, 2023 - 12:35
روند پرداخت خسارتهای زیاندیدگان تحت پوشش بیمه معلم شتاب گرفت.
27 فوریه, 2023 - 12:28
هواداران برتر ماههای دی و بهمن ۱۴۰۱، از جمع دارندگان کارت هواداری پرسپولیس از سوی بانکشهر معرفی...
27 فوریه, 2023 - 12:22
مدیرعامل بیمه رازی با تاکید بر خدماترسانی بهروز گفت: سودآوری، کسب پرتفوی هدفگذاری شده، اصلاح...
27 فوریه, 2023 - 12:10
تالارهای مختلف بورس کالای ایران روز دوشنبه ۸ اسفند میزبان عرضه یک میلیون و ۱۰ هزار و ۷۹ تن انواع...
27 فوریه, 2023 - 11:19
به دنبال تصویب اختیارات بانک مرکزی برای مهار قیمت ارز، تمام صنایع کشور حتی مجموعههای دولتی شامل...
27 فوریه, 2023 - 11:15
با مصوبه مجلس؛
براساس بند ۱۳ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ شرکتهای خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودروهای...
27 فوریه, 2023 - 11:04
سخنگوی وزرات صمت:
سخنگوی وزارت صمت در گفتوگو با ریانووستی اعلام کرد که دو خودروساز بزرگ ایرانی یعنی ایران خودرو و...
27 فوریه, 2023 - 11:02
بانک سینا در راستای اجرای طرح راهبردی کسبوکار و تسهیل دسترسی مشتریان حقیقی و حقوقی به تسهیلات، دو...
27 فوریه, 2023 - 10:52
اپليکيشن «چتر همراه پارسیان»، محصول جدید بیمه پارسیان است که با تکیه بر تحول دیجیتال و محصولات...
27 فوریه, 2023 - 10:46
بیمه درمان خانواده طرحی جدیدی از بیمه نوین است تا دیگه نگران هزینههای درمانتون نباشید.
27 فوریه, 2023 - 10:42
امکان ثبتنام در طرح فروش خودروهای وارداتی با استفاده از حساب وکالتی برای دارندگان حساب در بانک...
27 فوریه, 2023 - 10:32
شرکت بیمه تعاون در 11 ماهه منتهی به بهمن 1561 میلیارد تومان درآمد حق بیمه صادره داشت که از این مبلغ...
27 فوریه, 2023 - 10:29
بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای دریافت اختیارات لازم با هدف مهار قیمت ارز و حفظ ارزش پول ملی در جلسه...
27 فوریه, 2023 - 10:17
مطابق بررسیها در بودجه سال آینده بانک های دولتی موظف شدند که نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص...
27 فوریه, 2023 - 10:10
صفحهها
.
.
.