در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
واردات خودروی آمبولانس در سال آینده از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است.
26 فوریه, 2023 - 09:50
بازار طلا همچنان عقب مانده است اما شاهد تحرک اندکی است زیرا افزایش تورم همچنان یک تهدید دائمی برای...
26 فوریه, 2023 - 09:48
بهادار برهان، مدیر صندوق سرمایهگذاری افرا گفت: مهمترین دلیل خروج پول از صندوقهای درآمد ثابت،...
26 فوریه, 2023 - 09:23
مدیرعامل صندوق قرض الحسنه شاهد طی پیامی فرارسیدن ولادت حضرت ابوالفضل العباس(ع) و روز گرامیداشت مقام...
25 فوریه, 2023 - 19:09
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که ۱۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولت در شرکتها در اختیار...
25 فوریه, 2023 - 18:34
در سیزدهمین دوره گردهمایی روسای موفق شعب بانک ها که در باغ موزه بانک مرکزی برگزار شد، از ۳ شعبه...
25 فوریه, 2023 - 18:32
«سیدمرتضی بختیاری» رئیس کمیته امداد کشور در بازدید از استان بوشهر از عملکرد مطلوب بانک قرضالحسنه...
25 فوریه, 2023 - 18:17
به مناسبت میلاد حضرت ابوالفضل(ع) آیین گرامیداشت روز جانباز و قدردانی از جانبازان شرکت بیمه البرز با...
25 فوریه, 2023 - 17:58
فرا رسیدن ایام شعبانیه و ولادت حضرت ابا عبدالله الحسین(ع)، حضرت امام سجاد(ع)، حضرت ابوالفضل العباس(...
25 فوریه, 2023 - 17:53
همزمان با میلاد خجسته حضرت ابوالفضل عباس(ع) و روز جانباز مراسم بزرگداشت و تجلیل از کارکنان معظم و...
25 فوریه, 2023 - 17:42
دوره آموزشی حقوق بیمه شخص ثالث با حمایت صندوق تامین خسارت های بدنی در تاریخ ۴ اسفند در استان...
25 فوریه, 2023 - 17:36
مصوبات جلسه شورای محیط زیست با محوریت فرهنگ سازی، اطلاع رسانی گسترده، استفاده از ظرفیت رسانه ها و...
25 فوریه, 2023 - 17:26
مدیرعامل بانک دی در روز پایانی «رویداد نمایشگاهی مسئلهمحور سازمان اقتصادی کوثر» ضمن بازدید از غرفه...
25 فوریه, 2023 - 16:49
مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه سامان از ارائه یک خدمت جدید درزمینه بیمه نامه بدنه اتومبیل در این...
25 فوریه, 2023 - 16:45
در سیزدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانکها و موسسات اعتباری کشور، از پنج رئیس شعبه موفق بانک...
25 فوریه, 2023 - 16:36
با توجه به انعقاد تفاهم نامه با شرکت ایران خودرو امکان ثبت نام ایران خودرو با ارائه حساب وکالتی این...
25 فوریه, 2023 - 15:54
در سومین روز از فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت هر اسکناس دلار ۴۱ هزار و ۷۵۹ تومان و نرخ...
25 فوریه, 2023 - 15:42
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: بانکهای کشاورزی، سپه، صنعت و معدن، رفاه و توسعه تعاون هم به...
25 فوریه, 2023 - 15:40
بانک ملی ایران تاکید دارد مشتریان و متقاضیان واجد شرایط دریافت ارز مسافری باید پیش از انجام سفر و...
25 فوریه, 2023 - 15:35
رییس اداره امور ایثارگران و ارتباطات مردمی سازمان منطقه آزاد کیش از برگزاری ویژه برنامه های...
25 فوریه, 2023 - 15:31
آخرین آمارها حاکی از آن است که روند کاهشی هر برگ اوراق مسکن همچنان ادامه دارد و متاهلهای ساکن...
25 فوریه, 2023 - 15:25
مراسم افتتاح مرکز نوآوری صنعت بیمه و همایش مدیران ارشد صنعت بیمه با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی...
25 فوریه, 2023 - 15:22
صفحهها
.
.
.