در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مجتبی رضاخواه نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به سرمایه گذاری کشورهای جنوب حاشیه خلیج فارس و...
16 فوریه, 2023 - 18:23
رییسکل سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرد؛
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، آیین نامه اجرایی موضوع ماده (11) قانون مالیات...
16 فوریه, 2023 - 18:19
همزمان با برگزاری چهارمین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، پالایش و...
16 فوریه, 2023 - 18:18
بازیکنان تیم فوتسال مردان بیمه البرز کاپ اخلاق مسابقات فوتسال دومین جشنواره ورزشی صنعت بیمه را از...
16 فوریه, 2023 - 18:15
مدیرعامل بیمه ملت در آیین معارفه سرپرست جدید مدیریت بازاریابی این شرکت ۴ استراتژی آینده شرکت در...
16 فوریه, 2023 - 18:11
مدیرعامل هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس در چهارمین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در...
16 فوریه, 2023 - 18:04
همزمان با آغاز چهارمین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، پالایش و...
16 فوریه, 2023 - 18:00
اقلام معیشتی بیمه آسیا در میان هموطنان زلزله زده شهرستان خوی توزیع شد.
16 فوریه, 2023 - 17:54
مدیران روابط عمومی بیمه دی، بیمه پاسارگاد و بانک صادرات ایران عضو هیئت مدیره انجمن روابط عمومی...
16 فوریه, 2023 - 17:20
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت های ارزشمند جزیره کیش این منطقه را به...
16 فوریه, 2023 - 17:03
یک کارشناس اقتصاد انرژی عنوان کرد:
یک کارشناس ارشد اقتصاد انرژی گفت: نزدیکی ایران با بلوکهای مهم قدرت در آسیا و از جمله چین، یک نقشه...
16 فوریه, 2023 - 16:59
در دیدار مدیرعامل با عضو کمیسیون اقتصادی مجلس؛
محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم مشهد و کلات با حضور در شعبه مشهد...
16 فوریه, 2023 - 16:52
سمینار یک روزه با محوریت "دیپلماسی اقتصادی در مناطق آزاد، جهت گیری سرمایه گذاری، مقررات و قوانین،...
16 فوریه, 2023 - 16:49
دنیای بیمه از تغییر ریل و اصلاحات پردهبرداری میکند
با ثبت نهایی افزایش سرمایه بیمه سرمد، راه برای در اختیار گرفتن سهم بیشتر از بازار بیمه، افزایش سهم...
16 فوریه, 2023 - 16:46
مدیرعامل عنوان کرد:
مدیرعامل بیمه دانا بر ضرورت استفاده مدیران از تجارب ارزشمند بازنشستگان فرهیخته به ویژه در اتاقهای...
16 فوریه, 2023 - 16:39
پنجمین شعبه ملکی شرکت بیمه حکمت با حضور غلامحسین چایچی رئیس هیئت مدیره، نیما مومنی زاده مدیرعامل،...
16 فوریه, 2023 - 16:37
بانک ملی ایران به منظور حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی،در ده ماهه منتهی به دی ماه سال جاری...
16 فوریه, 2023 - 16:32
در سومین گردهمایی سالانه خادمین جایزه مصطفی (ص)، به محمدحسین حسین زاده مدیرعامل بانک قرض الحسنه...
16 فوریه, 2023 - 16:14
قیمت نفت در معاملات روز پنجشنبه تحت تاثیر امیدواری به بهبود قوی تقاضای چین برای نفت افزایش یافت و...
16 فوریه, 2023 - 16:05
روز سهشنبه دوم اسفندماه ۱۰ هزار دستگاه پژو ۲۰۷ دستی سفید در بورس کالا عرضه خواهد شد.
16 فوریه, 2023 - 16:02
امروز پنج شنبه نرخ پوند و یورو در سامانه سنا کاهش یافت.
16 فوریه, 2023 - 15:56
جشنواره نی انبان که به عنوان میراث مشترک فرهنگی استان های "بوشهر، خوزستان، کرمان و هرمزگان" به ثبت...
16 فوریه, 2023 - 15:54
صفحهها
.
.
.