در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
تفاهم نامه همکاری فی ما بین بانک مسکن و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با هدف ارتقا...
15 فوریه, 2023 - 18:49
بیمه دانا چک خسارت دیه حادثه دیده این شرکت در شهرستان ورزنه استان اصفهان را پرداخت کرد.
15 فوریه, 2023 - 18:22
با حضور رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون، شرکت تعاونی آرد قصرشیرین شهرستان سرپلذهاب و شرکت راشین...
15 فوریه, 2023 - 18:08
همزمان با چهارمین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، پالایش و پتروپالایش...
15 فوریه, 2023 - 18:01
شرکت توسعه صنعتی(سهامی خاص) واحد فرعی شرکت توسعه تجارت داتام متعلق به بانک ایران زمین(سهامی عام)...
15 فوریه, 2023 - 17:50
نرخ هر اسکناس دلار آمریکا در صرافیهای بانکی امروز (چهارشنبه، ۲۶ بهمنماه) ۳۰ هزار و ۶۹۳ تومان و هر...
15 فوریه, 2023 - 17:46
قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید امروز (چهارشنبه، ۲۶ بهمنماه) با ۸۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به...
15 فوریه, 2023 - 17:42
تغییر و اصلاح نگاه حاکمیت به صنعت بیمه باید شایسته ظرفیت های بزرگ و قابلیت های موثر این صنعت باشد.
15 فوریه, 2023 - 17:37
با حمایت بانک ایران زمین نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت با موضوع ارزش آفرینی...
15 فوریه, 2023 - 17:20
اتوپلاس طلایی بیمه نوین از ابتدای اسفند ماه در پنج شهر گنبدکاووس، ملایر، زاهدان، یاسوج و نیشابور...
15 فوریه, 2023 - 17:12
تیم فوتسال بیمه آسیا با بازی های درخشان خود قهرمان مسابقات فوتسال شرکت های بیمه شد.
15 فوریه, 2023 - 17:05
فهرست اسامی دعوت شدگان به مصاحبه آزمون استخدامی 11 آذرماه سال 1401 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران...
15 فوریه, 2023 - 17:02
شرکت بیمه کارآفرین درچهارمین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، پالایش و...
15 فوریه, 2023 - 17:00
رئیس هیاتمدیره و مدیر عامل بیمه ایران به مناسبت برگزاری چهارمین نمایشگاه تخصصی حمایت از ساخت داخل...
15 فوریه, 2023 - 16:57
مدیرعامل بانک شهر از برنامه ریزی مدون و عزم جدی این بانک برای توسعه بازار در حوزه نفت، گاز و...
15 فوریه, 2023 - 16:36
رئیس هیاتمدیره و مدیر عامل بیمه ایران در جریان برگزاری چهارمین نمایشگاه تخصصی حمایت از ساخت داخل...
15 فوریه, 2023 - 15:44
علاوه بر فروش بالغ بر 300 میلیون یورو ارز از محل منابع موجود کشورمان در عراق طی روزهای گذشته در...
15 فوریه, 2023 - 15:35
امروز ۵۰۰ دستگاه کارا تک کابین و ۵۰۰ دستگاه کارا دو کابین در بستر بورس کالا عرضه شد که هر دو زیر...
15 فوریه, 2023 - 15:30
بلوک 15.58درصد از شرکت بیمه تجارت نو با قیمت پایه10.000ریال توسط کارگزاری فارابی در روز یکشنبه...
15 فوریه, 2023 - 15:19
یازدهمین گردهمایی روسای شعب استان های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد با حضور مدیر استان برگزار شد...
15 فوریه, 2023 - 15:15
یکی از مواردی که مانع رشد بازار سرمایه شده، اختلاف فاحش نرخ ارز نیمایی با نرخهای بازار آزاد است.
15 فوریه, 2023 - 15:07
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (چهارشنبه، ۲۶ بهمنماه) با ۱۳ هزار و ۱۶۶ واحد کاهش در...
15 فوریه, 2023 - 14:56
صفحهها
.
.
.