در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بیتکوین با کاهش نگرانیها در مورد سرکوب گسترده توسط رگولاتورها در حدود سطح قیمت ۲۲ هزار دلار...
15 فوریه, 2023 - 10:26
عضو هیات مدیره بانک ملی:
عضو هیات مدیره و معاون اعتباری بانک ملی با بیان این که این بانک برای هموار کردن مسیر توسعه صنعت نفت...
15 فوریه, 2023 - 10:15
مرکز جامع سلامت شهرستان فراشبند استان فارس با مشارکت بانک رفاه کارگران تکمیل و به بهرهبرداری رسید.
15 فوریه, 2023 - 10:10
رونمایی از سامانه هوشمند درمان بیمه سرمد
در نهمین سهشنبه فناورانه بیمه مرکزی، از سامانه هوشمند درمان بیمه سرمد(نسخه چی)، با حضور رییس کل...
15 فوریه, 2023 - 10:02
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از بارش برف و باران در غالب نقاط کشور و وزش...
15 فوریه, 2023 - 09:56
رئیس کل بیمه مرکزی در سه شنبه های نوآوری:
رشته بیمه های درمان از اولویت های دولت مردمی است و صنعت بیمه به سهم خود ماموریت های ویژه خود را در...
15 فوریه, 2023 - 09:51
بانک مرکزی این هفته با موضع توافق بازخرید به اجرای عملیات بازار باز پرداخت و برای خرید 1200.0 هزار...
15 فوریه, 2023 - 09:23
در چهارمین دوره این نمایشگاه و همایش که درجزیره کیش در حال برگزاریست، بیمه سرمد با تیمی نخبه...
14 فوریه, 2023 - 20:49
شرکت بیمه کوثر با کسب ۱ طلا و ۳ برنز به مقام نایب قهرمانی دومین جشنواره ورزشی صنعت بیمه دست یافت.
14 فوریه, 2023 - 19:17
نمایشگاه پتروشیمی کیش از ۲۴تا ۲۶ بهمن با حضور شرکت های “مالی و پولی”، ” مجتمع های پتروشیمی”، “شرکت...
14 فوریه, 2023 - 19:12
براى نخستین بار در کشور انجام می شود:
براى نخستین بار در کشور، بانک ملت با هدف تامین مالى پالایشگاه گاز بیدبلند، نسبت به انتشار و عرضه...
14 فوریه, 2023 - 19:06
اصلاح آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه با محور نحوه نظارت بر منابع حاصل از بیمه های عمر و مدیریت...
14 فوریه, 2023 - 19:05
برای نخستین بار در كشور؛
به همت یک واحد دانش بنیان مستقر در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام،پکیج های روغن کاری...
14 فوریه, 2023 - 18:41
مدیرعامل بانک صنعت و معدن:
مدیرعامل بانک صنعت و معدن: حمایت همه جانبه از دانش بنیان ها دروازه ورود به اقتصادی توسعه یافته است...
14 فوریه, 2023 - 18:33
بانک ملی ایران این امکان را برای مشتریان خود فراهم کرده تا گواهی تمکن مالی صادر شده توسط این بانک...
14 فوریه, 2023 - 18:21
بانک سپه در دیماه سال جاری بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد ریال در قالب بیش از ۱۵ هزار فقره تسهیلات در...
14 فوریه, 2023 - 18:04
ساختمان جدید شعبه شهرستان بیجار بانک قرضالحسنه مهر ایران، بر اساس هویت بصری جدید با حضور دکتر «سید...
14 فوریه, 2023 - 18:01
مشاور رئیس کل بانک مرکزی از عرضه ربع سکه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران از هفته آینده خبر داد.
14 فوریه, 2023 - 17:39
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی:
در نهمین هفته از پویش فناورانه "سه شنبه های نوآورانه صنعت بیمه" سامانه های هوشمند بیمه درمان تكمیلی...
14 فوریه, 2023 - 17:25
نرخ هر اسکناس دلار آمریکا در صرافیهای بانکی امروز (سهشنبه، ۲۵ بهمنماه) ۳۰ هزار و ۶۹۳ تومان و هر...
14 فوریه, 2023 - 17:18
قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید امروز (سهشنبه، ۲۵ بهمنماه) با ۳۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به...
14 فوریه, 2023 - 17:16
معاون فنی بیمه ایران اعلام کرد برای قدردانی از اطمینان و اعتماد مردم عزیز کشورمان و همزمان با ایام...
14 فوریه, 2023 - 17:11
صفحهها
.
.
.