در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
غرفه بانک دی در نخستین روز از چهارمین نمایشگاه تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، پالایش و...
14 فوریه, 2023 - 17:05
بیمه اتکایی ایران معین با انتشار فراخوانی ۲ واحد اداری واقع در تهران را به مزایده گذاشت.
14 فوریه, 2023 - 16:55
مسابقات فوتسال جام صنعت بیمه در حالی به پایان رسید که تیم شرکت بیمه سامان رتبه چهارم را از آن خود...
14 فوریه, 2023 - 16:50
سرپرست بانک مسکن با بیان اینکه بانک مسکن در سال جاری به اهداف تعیین شده عمل کرد گفت: بانک مسکن در...
14 فوریه, 2023 - 16:45
مدیر عامل بیمه آسیا در پیامی با سپاس از اعضای هیات مدیره، سهامداران، مدیران و کارکنان، بیان...
14 فوریه, 2023 - 16:33
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با مصوبه اعضا وام زوجه تا ۲۳ سال و زوج تا ۲۵ سال بهمبلغ ۲۰۰میلیون...
14 فوریه, 2023 - 16:19
رئیس اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و گزارشگری مالی سازمان بورس گفت: به موجب دستورالعمل موسسات...
14 فوریه, 2023 - 16:13
وزیر اقتصاد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح برنامههای سفر رئیسجمهور کشورمان به چین، از امضای نهایی قریب...
14 فوریه, 2023 - 15:43
مدیرعامل تامین سرمایه سپهر تاکید کرد:
نکته مثبت در مورد اوراق سلف موازی استاندارد خودرویی این است که در زمان سررسید، دارندگان اوراق در...
14 فوریه, 2023 - 15:30
مدیرعامل بیمه تعاون:
به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از خبرگزاری برنا، یونس مظلومی، مدیرعامل شرکت بیمه تعاون در گفتگو با
14 فوریه, 2023 - 15:25
شعبه شهید مدنی (کد ۷۴۱۰) بانک قرضالحسنه مهر ایران با هویت بصری جدید بانک طی مراسمی با حضور مدیران...
14 فوریه, 2023 - 15:21
سرپرست بانک مسکن اقدامات بانک مسکن را در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن، بافت فرسوده و سایر پروژه...
14 فوریه, 2023 - 15:13
بانک تجارت به عنوان حامی بزرگ صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با حضور در چهارمین نمایشگاه حمایت از ساخت...
14 فوریه, 2023 - 15:03
به دنبال وقوع زمین لرزه شدید در شهرستان خوی در آذربایجان غربی، تیم ارزیابی خسارت بیمه میهن به مناطق...
14 فوریه, 2023 - 14:49
سومین جلسه کمیته حمل و نقل هوایی و دریایی کیش با محوریت هماهنگی و برنامه ریزی جهت ارائه خدمات...
14 فوریه, 2023 - 14:39
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (سهشنبه، ۲۵ بهمنماه) با ۱۰ هزار و ۳۱۴ واحد کاهش در...
14 فوریه, 2023 - 14:21
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی حرکت به سوی شرکت های بزرگ را یکی از سیاست های پیش روی...
14 فوریه, 2023 - 14:01
رئیس هیئتمدیره بانک تاکید کرد:
رئیس هیئتمدیره بانک صادرات ایران همزمان با آغاز چهارمین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل...
14 فوریه, 2023 - 13:48
در دنیای مدرن، همسو شدن بانکها با فناوریهای نوین جزو الزامهای اساسی است. از همین رو بانک...
14 فوریه, 2023 - 13:32
ارائه خدمات مدیریت حساب، مدیریت چک و مدیریت پیامک های بانکی برای کاربران اپلیکیشن مباشر (کاربران...
14 فوریه, 2023 - 13:29
یکی از موضوعاتی که اخیرا با طرح و تصویب برای از مواد آن در مجلس مورد توجه بسیاری از فعالان اقتصادی...
14 فوریه, 2023 - 13:28
فاضلیان گفت: افزایش حدود ۵۰ درصدی سقف وام خرید مسکن را پیشنهاد دادیم که در صورت اخذ مجوزها از بانک...
14 فوریه, 2023 - 12:51
صفحهها
.
.
.