در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
با سفر یک روزه «سید سعید شمسینژاد» مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران و هیأت همراه به استان زنجان...
13 فوریه, 2023 - 13:54
رادیوایران و رادیوهای پیام، آوا و اقتصاد در چهل و چهارمین فجر پیروزی در کنار بیمه سرمد، حضوری به...
13 فوریه, 2023 - 13:38
تیم بانوان شرکت بیمه البرز در مسابقات تنیس روی میز دومین جشنواره ورزشی صنعت بیمه موفق به کسب مقام...
13 فوریه, 2023 - 13:23
با دستور سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش فرایند عملیات باز سازی و تجهیز سینما لبخند کیش به بروزترین...
13 فوریه, 2023 - 13:20
1 و 2 اسفندماه؛
نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت با عنوان «ارزشآفرینی دیجیتال» و با حضور صاحب...
13 فوریه, 2023 - 13:17
اکونومیست با بررسی ۱۷۲ شهر مهم جهان تهران را جزو ارزانترین و سنگاپور و نیویورک را گرانترین شهرهای...
13 فوریه, 2023 - 13:07
سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیهای شرایط مالیات را برای دریافتکنندگان سوخت از طریق سامانه سدف...
13 فوریه, 2023 - 13:01
در مجمع عمومی فوقالعاده صورت گرفت؛
مدیرعامل بانک ملت اظهار داشت خدای را شاکریم که افزایش سرمایه ای که مجوز آن را در مجمع 31 خردادماه...
13 فوریه, 2023 - 12:53
با حکم مدیرعامل بیمه تعاون، سید مجید مقدسی مدیر امور شعب و استان های این شرکت شد.
13 فوریه, 2023 - 11:54
شرکت سهامی بیمه ایران که جزو نخستین دستگاه های دولتی اتصال یافته به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از...
13 فوریه, 2023 - 11:47
با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بانک ملت، سهامداران با رای قاطع به افزایش 91 هزار میلیارد ریالی...
13 فوریه, 2023 - 11:42
بیتکوین به زیر ارزش ۲۲ هزار دلار سقوط کرد اما گاوها ممکن است به فشار بیشتر فکر کنند.
13 فوریه, 2023 - 11:36
رئیس کل بانک مرکزی:
مركز مبادله ارز و طلا هفته آينده راه اندازي مي شود
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد با اقدامات این بانک مسلما بازار ارز کنترل می شود و در همین راستا مرکز...
13 فوریه, 2023 - 11:19
روز یکشنبه ۳۰ بهمن سال جاری، ۶.۵ درصد از سهام گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان به روش ترکیبی در...
13 فوریه, 2023 - 11:14
عضو هیات عامل و معاون امور شعب و بازاریابی منطقه یک بانک ملی ایران از واحدهای مناطق زلزله زده خوی و...
13 فوریه, 2023 - 10:36
با افزایش ورود گردشگران در ایام تعطیلات دهه مبارک فجر به جزیره کیش ضمن نظارت های فراگیر بازرسان این...
13 فوریه, 2023 - 10:33
اولین جلسه کمیته مدیریت عملکرد بیمه ایران با حضور مقدسی، عضو هیأت مدیره بیمه ایران برگزار گردید.
13 فوریه, 2023 - 10:31
بانک قرضالحسنه مهر ایران افزون بر اینکه موفق شده در شاخصهای مالی همچون رشد منابع، پرداخت وام،...
13 فوریه, 2023 - 10:17
بانک ملی ایران از کاربران سامانه های «بام» و «بله» درخواست دارد به هیچ عنوان روی لینک های ناشناس و...
13 فوریه, 2023 - 10:14
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی با معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان دیدار و گفتگو کرد.
13 فوریه, 2023 - 10:11
از ٢٥ بهمن صورت می گیرد
گروه خودروسازی سایپا از ساعت ۱۴ روز سهشنبه (۲۵ بهمن ماه) طرح فروش فوقالعاده سایپا ۱۵۱ SE را اجرا...
13 فوریه, 2023 - 10:00
تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز دوشنبه ۲۴ بهمن ماه میزبان عرضه ۹۵ هزار و ۶۵۰ تن...
13 فوریه, 2023 - 09:57
صفحهها
.
.
.