در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از کریپتو، قیمت بیتکوین فقط طی چند روز به دلیل تعهد مقامات فدرال رز
12 فوریه, 2023 - 16:57
قیمت طلا در اوایل معاملات روز جمعه و پیش از تعطیلی بازار آمریکا ضعیفتر و نقره نزدیک به ثابت بود،...
12 فوریه, 2023 - 16:52
طبق اعلام بانک مرکزی، در ۹ماهه امسال ۲۹ هزار و ۷۹۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخشهای اقتصادی اعم...
12 فوریه, 2023 - 16:49
مدیرعامل بانک سینا با اشاره به شکلگیری بازارهای نوظهور و ضرورت تعامل با فینتکها، گفت: بانک سینا...
12 فوریه, 2023 - 16:35
همزمان با ایام الله دهه فجر سیصدو چهل و یکمین شعبه بانک پارسیان امروز در شهرستان بهارستان افتتاح شد...
12 فوریه, 2023 - 16:34
چهارمین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، پالایش و پتروپالایش با مشارکت...
12 فوریه, 2023 - 16:25
تفاهمنامهای در سال ۱۳۹۱ به مدت ۱۰ سال با موضوع پوشش بیمه عمر، حوادث و مسوولیت برای ۶۰ هزار نفر...
12 فوریه, 2023 - 16:17
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد که از ابتدای سال تا 23 بهمن ماه سال جاری به 825 هزار و 600...
12 فوریه, 2023 - 15:46
شرکت بیمه سرمد تا پایان آذر 4 میلیارد تومان سود خالص محقق کرد در حالی که در دوره مشابه قبل زیان 273...
12 فوریه, 2023 - 15:09
مهدی قمصریان مدیر عامل صندوق با علیرضا احمدی منش، دادستان بندرعباس دیدار و گفتگو کرد.
12 فوریه, 2023 - 14:54
همزمان با دهه فجر عملکرد بانک تشریح شد:
مانده تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران در بخش ریالی تاپایان دی ماه سال ۱۴۰1، معادل 144 هزار میلیارد...
12 فوریه, 2023 - 14:42
جشن چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور پر رنگ و چشمگیر کارکنان و مدیران بانک صادرات...
12 فوریه, 2023 - 14:27
تلاش برای تامین مالی دولت؛
آنچه در تازهترین صحبتهای خاندوزی جدی به نظر میرسد نه دستور که ابراز امیدواری او در رابطه با...
12 فوریه, 2023 - 14:13
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (یکشنبه، ۲۳ بهمنماه) با ۱۲ هزار و ۱۱۰ واحد کاهش در...
12 فوریه, 2023 - 14:09
در ادامه سفرهای استانی مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی، مهدی قمصریان صبح امروز یکشنبه ۲۳ بهمن...
12 فوریه, 2023 - 13:41
چهارمین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، پالایش و پتروپالایش با حضور...
12 فوریه, 2023 - 13:30
بانک مرکزی در واکنش به افزایش تقاضای منابع، کریدور نرخ سود را اصلاح کرده است.
12 فوریه, 2023 - 13:22
مدیرعامل بانک توسعه تعاون طی سفر اخیر به استان خوزستان از پالایشگاه پارس پترو که سال ۹۸ با مشارکت...
12 فوریه, 2023 - 13:08
بانک شهر با حضور در چهارمین نمایشگاه “حمایت از ساخت داخل در صنعتپتروشیمی، پالایش و پتروپالایشی”...
12 فوریه, 2023 - 13:03
شرکت بیمه تعاون با تسریع در فرایند ارزیابی، هم اکنون در مرحله پرداخت خسارت های زلزله خوی است.
12 فوریه, 2023 - 11:56
در راستای انجام تکالیف زمستانی ابلاغی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، اقدامات اجرایی شرکت توسعه و...
12 فوریه, 2023 - 11:52
بانک مرکزی در بخشنامه ای نسخه اصلاحی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را به شبکه بانکی ابلاغ...
12 فوریه, 2023 - 11:44
صفحهها
.
.
.