در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
ضمن اعلام نتیجه سیوهشتمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1401 (مورخ 18 بهمن ماه 1401...
9 فوریه, 2023 - 15:16
به همت موسسه آموزشی علوم و فنون کیش سلسله نشست های آموزشی کیش تاک با عنوان" دورهمی کیشوندی " جمعه...
9 فوریه, 2023 - 15:02
گواهی حقتقدم الکترونیکی شد
سهامداران سجامی میتوانند در فرآیند افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات هر شرکت سهامی عام ثبت...
9 فوریه, 2023 - 14:59
تفاهمنامهای میان بانک توسعه تعاون و سازمان منطقه آزاد اروند در زمینه اعطای تسهیلات به واحدهای...
9 فوریه, 2023 - 14:53
مسابقات تنیس روی میز دومین جشنواره ورزشی صنعت بیمه به میزبانی بیمه کوثر، چهارشنبه ۱۹ بهمنماه سال...
9 فوریه, 2023 - 14:49
عضو هیات رئیسه مجلس:
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در«آیین انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات تبصره ۱۶ قانون بودجه بین بانک...
9 فوریه, 2023 - 14:42
رئیس کل، اعضای هیات عامل بیمه مرکزی، مدیران عامل و مسئولان ارشد صنعت بیمه به نمایندگی از جامعه بیمه...
9 فوریه, 2023 - 14:34
شعب منتخب بانکهای ملی ایران، ملت، صادرات ایران، تجارت و سپه با هدف ارائه خدمت به متقاضیان دریافت...
9 فوریه, 2023 - 14:21
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر صلاحیت حرفه ای سیدهادی شیخ الاسلامی به عنوان مدیرعامل شرکت بیمه...
9 فوریه, 2023 - 14:01
به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر مدرسه سه کلاسه شهدای بانک ملی ایران با حضور علی اشرف یوسفی قیاسی...
9 فوریه, 2023 - 13:53
همزمان با دهه مبارک فجر ۵۷ پروژه با اعتبار بالغ بر ۲۷۰ میلیارد ریال از پروژههای حوزه آب و کشاورزی...
9 فوریه, 2023 - 13:48
وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی از افزایش ۲۵ درصدیِ حقوق کارمندان در سال آینده خبر داد و گفت که...
9 فوریه, 2023 - 13:40
نمایشگاه توان مندی ها و فرصت های سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس با عنوان ارس اکسپو...
8 فوریه, 2023 - 19:33
فراخوان جذب ایدههای خلاق و نوآور همزمان با ایام الله دهۀ مبارک فجر به صورت هماهنگ در هفت منطقۀ...
8 فوریه, 2023 - 18:59
در راستای افزایش ضریب نفوذ و سطح خدمات بیمهگری و همچنین تسریع و تسهیل پرداخت خسارت به بیمهگذاران...
8 فوریه, 2023 - 18:55
به مناسبت ایام پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، بخشش ۶ درصدی جرائم مطالباتی مشتریان با تأکید بر رعایت...
8 فوریه, 2023 - 18:52
معاون نظارت بیمه مرکزی خبر داد:
استادهاشمی در هشتمین هفته از پویش فناورانه سه شنبه های نوآورانه صنعت بیمه از آغاز فرآیند پرداخت...
8 فوریه, 2023 - 18:44
مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان بیمه سلامت ایران، جزییات افتتاح پروژه های سازمان بیمه سلامت...
8 فوریه, 2023 - 18:42
مدیرعامل بورس تهران:
مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران از پذیرهنویسی اولین صندوق سرمایهگذاری بخشی (sector fund) بازار...
8 فوریه, 2023 - 18:31
رئیس شعبه سمنان بانک توسعه صادرات:
رئیس شعبه سمنان بانک توسعه صادرات ایران اعلام کرد: بیش از ۳۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی شعبه سمنان...
8 فوریه, 2023 - 18:08
بانک ملت موفق شد در دی ماه امسال نیز جایگاه نخست خود را در بسیاری از شاخص ها در بین بانک های...
8 فوریه, 2023 - 18:02
نرخ هر اسکناس دلار آمریکا در صرافیهای بانکی امروز (چهارشنبه، ۱۹ بهمنماه) ۳۰ هزار و ۶۹۳ تومان و هر...
8 فوریه, 2023 - 17:52
صفحهها
.
.
.