در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی:
تکمیل پروژه های نیمه کاره بیمه ای در کنار نهادسازی برای تسهیل عملیات بیمه گری و افزایش سطح...
8 فوریه, 2023 - 10:03
بانک مرکزی این هفته با موضع توافق بازخرید به اجرای عملیات بازار باز پرداخت و برای خرید 1300.0 هزار...
8 فوریه, 2023 - 09:51
رئیس کل بیمه مرکزی ابلاغ کرد:
شوراي عالي بیمه در اجرای "تبصره (3) ماده (18) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر...
8 فوریه, 2023 - 09:39
مدیر عامل بیمه ایران از راه اندازی سامانه پرداخت خسارت الکترونیکی حوزه بیمه های درمانی بیمه ایران و...
7 فوریه, 2023 - 20:38
تفاهمنامه همکاری میان بانک ملی ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی(ایمیدرو)امضا شد.
7 فوریه, 2023 - 20:28
افزایش سرمایه بیمه معلم ثبت و به مبلغ ۵۸۱ میلیارد تومان رسید.
7 فوریه, 2023 - 20:22
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ با اشاره به مصوبه امروز این کمیسیون گفت که حقوق ورودی واردات...
7 فوریه, 2023 - 20:20
همزمان با هفتمین روز از دهه فجر و به مناسبت گرامیداشت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، طی...
7 فوریه, 2023 - 20:19
مینا صدیق نوحی مدیرعامل بیمه اتکایی سامان ظهر امروز با حضور در بیمه میهن با سیدهادی شیخ الاسلامی...
7 فوریه, 2023 - 20:13
بر اساس اعلام بانک مرکزی مجموع امروز (۱۸ بهمن ماه، ۱۴۰۱) ارز عرضه شده در سامانه نیما به ۳۷۲ میلیون...
7 فوریه, 2023 - 20:12
کانون ارزیابی شایستگی های مدیران بیمه سینا برای ۱۶ نفر از روسای شعب طراحی و برگزار شد.
7 فوریه, 2023 - 20:09
با هدف تقویت مناسبات دوجانبه، نشست هماندیشی شعب استان البرز بیمه دانا با مدیران ارشد آموزش و پرورش...
7 فوریه, 2023 - 20:02
مدیرعامل بانک صادرات ایران از بخشش سود مازاد و جرایم بانکی در بسته وصول مطالبات این بانک به مناسبت...
7 فوریه, 2023 - 19:57
بانک مرکزی اعلام کرد: در دهمین روز از مرحله دوم عرضه گسترده ربع سکه بهار آزادی در بورس کالا، تعداد...
7 فوریه, 2023 - 19:54
مدیر امور اجرایی فناوری اطلاعات بانک تجارت از احتمال غیرفعال شدن نسخه IOS همراه بانک و همراز این...
7 فوریه, 2023 - 19:53
همزمان با ایام مبارک دهه فجر؛
مدیرعامل بانک صنعت و معدن که به اتفاق هیأت همراه، همزمان با ایام مبارک دهه فجر امروز سه شنبه هجدهم...
7 فوریه, 2023 - 19:46
معاونت اعتباری و بین الملل پست بانک ایران، بخشنامه بسته تشویقی وصول مطالبات غیرجاری را به مناسبت...
7 فوریه, 2023 - 19:39
پرداختن به چگونگی جلب اطمینان و اعتماد عمومی توسط موسسه اعتباری ملل موضوع بسیار مهمی است که اذهان...
7 فوریه, 2023 - 19:33
رئیس شعبه اراک بانک توسعه صادرات ایران اعلام کرد: این شعبه در ده ماهه اول سال جاری بیش از 68 هزار و...
7 فوریه, 2023 - 19:25
همزمان با چهل و چهارمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی سعید معادی معاون مدیرعامل بانک توسعه...
7 فوریه, 2023 - 19:20
خودرو به بورس کالا بازگشت
عرضه ۵۰۰ دستگاه ریسپکت برای اولینبار در بورس کالااخبار پولی مالی_ با مصوبه شورای عالی بورس به...
7 فوریه, 2023 - 19:15
مدیرعامل بانک صادرات:
مدیرعامل بانک صادرات ایران در دیدار با مدیران دو شرکت ایران ترانسفو و شرکت صنعتی مینو در استان...
7 فوریه, 2023 - 19:08
صفحهها
.
.
.