در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
پویش تامین مالی جمعی شرکت تجارت خلاق هدف(خانومی) به ارزش 150میلیارد ریال آغاز شد.
7 فوریه, 2023 - 19:01
به اطلاع تمام هممیهنان میرساند، علاوه بر فراهم شدن امکان وکالتی کردن حسابهای بانک پاسارگاد برای...
7 فوریه, 2023 - 18:55
آیین تودیع و معارفه مدیر پشتیبانی بیمه آرمان برگزار شد.
7 فوریه, 2023 - 18:42
همزمان با میلاد حضرت علی(ع) و ۴۴ امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ۱۵ زندانی جرائم غیر عمد...
7 فوریه, 2023 - 18:37
قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید امروز (سهشنبه، ۱۸ بهمنماه) با ۴۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به...
7 فوریه, 2023 - 18:33
همزمان با دهه مبارک فجر؛
همزمان با چهل و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و در راستای تکمیل شعب کشور و کامل شدن...
7 فوریه, 2023 - 18:28
سخنگوی اقتصادی دولت:
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص اتصال شبکه بانکی به سامانه ستاره گفت: تمام تلاش دولت این است که بتواند...
7 فوریه, 2023 - 17:47
ایران و روسیه به صورت رسمی وارد توافق شدند تا سیستمهای پرداخت بین بانکی خود را به یکدیگر متصل کنند...
7 فوریه, 2023 - 17:38
رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران گفت: با تامین مالی ۱۳۳ میلیون یورویی طرح ایجادی “شرکت فولاد...
7 فوریه, 2023 - 17:32
نشست تخصصی فرصتهای نوین بانکداری قرضالحسنه در نظام بینالملل با هدف تبیین نقشآفرینی بانکهای قرض...
7 فوریه, 2023 - 17:18
همزمان با ایام دهه مبارک فجر طرح شرکت داروسازی کیمیازیست پارسیان با مشارکت بانک صنعت و معدن و با...
7 فوریه, 2023 - 17:11
علیرضا ابراهیم پور نظارت فراگیر بر نرخ کالاها و خدمات جزیره کیش را از ماموریت های مهم کمیته نظارت...
7 فوریه, 2023 - 16:33
با تخصیص 1555 جایزه به برندگان؛
اولین دوره قرعهکشی جشنواره زمستانه باشگاه مشتریان بانک تجارت برگزار و اسامی برندگان 1555 جایزه از...
7 فوریه, 2023 - 16:33
مدیرعامل بیمه رازی با بیان اینکه بیمه رازی با تکیه بر پنج چرخش استراتژیک مسیر جدیدی را از انتهای...
7 فوریه, 2023 - 16:18
معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش در راستای حمایت از فعالیتهای حوزه فرهنگ و هنر و...
7 فوریه, 2023 - 16:15
مجید قلی پور با صدور پیامی ۱۸بهمن سالروز تأسیس بیمه آرمان را به کارکنان و شبکه فروش این شرکت تبریک...
7 فوریه, 2023 - 16:12
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون طی سفر به آذربایجان غربی اعلام داشت این بانک با پرداخت تسهیلات 150...
7 فوریه, 2023 - 16:08
عضو هیات مدیره بانک مسکن گفت: بانک مسکن در ۱۰ ماهه سال جاری بیش از ۴۰۰ هزار فقره تسهیلات به مبلغ...
7 فوریه, 2023 - 15:56
مرحله سوم عرضه گواهی سپرده ربع سکه بهار آزادی از روز چهارشنبه 19 بهمن ماه در بورس کالا آغاز می شود.
7 فوریه, 2023 - 15:52
مدیرعامل بیمه رازی با تاکید بر ارائه خدمات بهروز گفت: شعب استانی با حمایت از نمایندگان و شبکه فروش...
7 فوریه, 2023 - 15:48
سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی با صدور حکمی محمد شیخ حسینی را به عنوان مدیر عامل...
7 فوریه, 2023 - 15:44
موسسه اعتباری ملل در دی ماه مبلغ۳۴۸ میلیارد ریال وام ازدواج به متقاضیان پرداخت کرد.
7 فوریه, 2023 - 15:33
صفحهها
.
.
.