در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بانک ملت در راستای مسئولیت اجتماعی خود با ارسال چادر و لوازم گرمایشى نظیر هیتر برقی به یارى مردم...
5 فوریه, 2023 - 17:50
طی مراسمی با حضور مدیرعامل بانک سینا و رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، یک دستگاه آمبولانس با...
5 فوریه, 2023 - 17:42
با توجه به اقدامات ویژهی بانک رفاه کارگران با همکاری شرکت تارا، به منظور رفاه و سهولت در امور...
5 فوریه, 2023 - 17:17
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی (...
5 فوریه, 2023 - 17:10
بیمه "ما" میزبانی مسابقات دارت دومین جشنواره صنعت بیمه، بزرگداشت دهه مبارک فجر را بر عهده گرفت.
5 فوریه, 2023 - 17:06
بانک رفاه کارگران با هدف حمایت از تولید ملی و اشتغالزایی بالغ بر 89 هزار میلیارد ریال اوراق گواهی...
5 فوریه, 2023 - 17:01
شرکت سهامی بیمه ایران بمناسبت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ویژه برنامه ای بصورت زنده در آپارات با...
5 فوریه, 2023 - 16:52
بانک پاسارگاد در سیزدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران بالاترین سطح این جایزه را به افتخارات...
5 فوریه, 2023 - 16:41
مدیرعامل فرابورس تشریح کرد:
مدیرعامل فرابورس از نمایش سه شاخص جدید فرابورسی در قالب شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)، شاخص کل هموزن و...
5 فوریه, 2023 - 16:35
سازمان تأمیناجتماعی به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کرد در حالیکه جمعیت...
5 فوریه, 2023 - 16:29
ارزش معاملات خرد فرابورس طی 5 روز معاملاتی هفتهای که گذشت حدود 12 هزار میلیارد تومان بود و بدین...
5 فوریه, 2023 - 16:15
در ۱۰ ماهه امسال صادرات کالاهای ایرانی ۳.۵ برابر ارزانتر از متوسط کالاهای وارداتی است.
5 فوریه, 2023 - 15:30
رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران گفت: با تامین مالی ۱۳۳ میلیون یورویی طرح ایجادی “شرکت فولاد...
5 فوریه, 2023 - 15:25
بانک سپه در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود اقدام به ارسال 150 چادر 12نفره به منظور اسکان فوری...
5 فوریه, 2023 - 15:19
با حمایت بانک کشاورزی از ابتدای سال 1401 تا شروع دهه مبارک فجر، 178 فقره طرح راکد و غیرفعال، تعیین...
5 فوریه, 2023 - 15:13
مدیرکل حمل ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای گفت: عرضه بلیت سفرهای نوروزی جادهای توسط...
5 فوریه, 2023 - 15:10
با برجستهتر شدن جایگاه مالیات در تامین درآمدهای پایدار که محصول برنامه ریزی ها و اقدامات مهم دوره...
5 فوریه, 2023 - 15:04
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (یکشنبه، ۱۶بهمنماه) با ۱۷ هزار و ۵۹ واحد کاهش در ارتفاع...
5 فوریه, 2023 - 14:54
همزمان با دهه مبارک فجر
همزمان با دهه مبارک فجر دهمین یادواره شهدای بانک صادرات ایران با حضور جمعی از مدیران عالی، کارکنان...
5 فوریه, 2023 - 14:47
مجتبی حیدری نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی ایرانمعین، با صدور پیامی نوزدهمین...
5 فوریه, 2023 - 14:24
به منظور همدلی با هموطنان آسیب دیده در زلزله خوی، کمک های اهدایی بانک شهر شامل مواد غذایی، پوشاک،...
5 فوریه, 2023 - 14:11
مدير عامل بيمه رازي گفت: شركت در گذشته با ٢ بحران جدی نقدینگی و عملکردی مواجه بود که در قالب برنامه...
5 فوریه, 2023 - 14:08
صفحهها
.
.
.