در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
در ششمین روز از مرحله دوم عرضه گسترده ربع سکه بهار آزادی در بورس کالا، تعداد ۱۰,۱۴۷ قطعه ربع سکه...
31 ژانویه, 2023 - 17:36
همزمان با آغاز دهه مبارک فجر و در راستای گرامیداشت چهلوچهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی...
31 ژانویه, 2023 - 17:35
آیین تودیع و معارفه مدیر پشتیبانی بیمه آرمان برگزار شد.
31 ژانویه, 2023 - 17:31
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از مسعود بادین تقدیر کرد.
31 ژانویه, 2023 - 17:24
رئیس شعبه میدان آرژانتین بانک توسعه صادرات ایران از تکمیل و بهره برداری قریب الوقوع از پروژه ملی...
31 ژانویه, 2023 - 17:17
معاونت اعتباری و بین الملل پست بانک ایران با ابلاغ بخشنامهای بر تسریع و تسهیل شرایط پرداخت،...
31 ژانویه, 2023 - 17:12
از ابتدای امسال تا 10 بهمن انجام شد؛
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد: از ابتدای سال تا 10 بهمن ماه سال جاری به یک میلیون و 710...
31 ژانویه, 2023 - 16:56
برای نخستین بار در جزیره کیش مراسمی تحت عنوان "همسایه همزبان" به منظور تجلیل از اتباع افغانستانی...
31 ژانویه, 2023 - 16:51
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در پیامی فرا رسیدن سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را به تمام...
31 ژانویه, 2023 - 16:49
مدیر بیمه های آتش سوزی شرکت بیمه سامان، اعلام کرد که این شرکت، خسارت 601 میلیارد ریالی کارخانه مبل...
31 ژانویه, 2023 - 16:45
فروش اوراق گواهی سپرده مدتدار عام با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد سالانه در دستور کار شعب بانک مسکن...
31 ژانویه, 2023 - 16:42
مدیرعامل بیمه رازی با اشاره به رونمایی از سامانه برخط اختصاصی بیمه رازی در آینده بسیار نزدیک، گفت:...
31 ژانویه, 2023 - 16:38
مجمع عمومی فوق العاده بیمه آسیا به منظور تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه این شرکت، با حضور...
31 ژانویه, 2023 - 16:31
مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش از اجرای طرح تشدید برخورد با واحدهای صنفی متخلف و فاقد مجوز...
31 ژانویه, 2023 - 16:24
در آستانه چهلوچهارمین سالگرد انقلاب اسلامی؛
مهدی قمصریان مدیر عامل و جمعی از مدیران صندوق تامین خسارت های بدنی در آستانه چهل و چهارمین سالگرد...
31 ژانویه, 2023 - 16:18
پیشنهاد بخشودگی جرایم بیمه نامه شخص ثالث به مناسبت دهه فجر و اعیاد رجب و شعبان از سوی مدیرعامل...
31 ژانویه, 2023 - 15:50
بانک قرضالحسنه مهر ایران برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در استانهای مختلف، آگهی دعوت به...
31 ژانویه, 2023 - 15:42
مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به نقش و اهمیت صنعت دامپروری در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: بدون...
31 ژانویه, 2023 - 15:28
توسط مدیرعامل بانک تشریح شد؛
مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: عملکرد این بانک در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه در سال جاری، درخشان...
31 ژانویه, 2023 - 15:15
شعبه خوی بیمه دانا با برآورد نسبی خسارات زلزله ۵٫۹ ریشتری اخیر در این شهرستان، آماده پرداخت خسارت...
31 ژانویه, 2023 - 15:08
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (سهشنبه، ۱۱ بهمنماه) با ۱۶ هزار و ۸۷۳ واحد افزایش در...
31 ژانویه, 2023 - 14:31
معاون هوانوردی و امور فرودگاهی فرودگاه بین المللی پیام از رایزنی، هماهنگی و برگزاری نشست با ایرلاین...
31 ژانویه, 2023 - 13:59
صفحهها
.
.
.