در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
سیدعلیرضا فاطمیان پور به مناسبت گرامی داشت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از...
30 ژانویه, 2023 - 14:00
شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار اعلام کرد: پرداخت سود سنواتی سه و سود جاری ۱۱ ناشر توسط سمات در...
30 ژانویه, 2023 - 13:55
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (دوشنبه، ۱۰بهمنماه) با ۲ هزار و ۵۰۶ واحد کاهش در ارتفاع...
30 ژانویه, 2023 - 13:45
نخستین جلسه کمیته بحران ستاد نوروزی 1402 با هدف هماهنگی، آمادگی و برنامه ریزی های لازم برای میزبانی...
30 ژانویه, 2023 - 13:34
نشست کمیته شورای سیاستگذاری توسعه فرهنگی بانک با هدف غنا بخشیدن و سیاستگذاری در خصوص توسعه فرهنگ...
30 ژانویه, 2023 - 13:32
مظلومی: همیشه معتقدم شرکتهای بیمه دو سرمایه دارند؛ یکی سرمایه مالی که هر شرکتی این سرمایه را دارد...
30 ژانویه, 2023 - 13:21
مدیرعامل بانک کشاورزی تأکید کرد:
مدیرعامل بانک کشاورزی، در اجرای برنامه های توسعه بازار و تعامل با شرکت ها و سازمان های بزرگ به ویژه...
30 ژانویه, 2023 - 13:10
بانک ملت، به متقاضیان ارز و با هدف تامین نیازهای ضروری تا سقف 5.000 دلار ارز می فروشد.
30 ژانویه, 2023 - 12:58
امکان ثبت حساب وکالتی از طریق کارگزاری بانک ملی ایران در سامانه ebgo(سامانه جامع مدیریت سفارش های...
30 ژانویه, 2023 - 11:57
رئیس اداره آرد و غله کیش گفت: از ابتدای سال تا پایان دی امسال، هشت واحد نانوایی متخلف به دلیل کم...
30 ژانویه, 2023 - 11:47
تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران در روز دوشنبه 10 بهمن ماه میزبان عرضه 93 هزار و 760 تن...
30 ژانویه, 2023 - 11:41
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ این...
30 ژانویه, 2023 - 11:26
صادرات نفت خام ایران در نوامبر سال ۲۰۲۲ میلادی به حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و در ماه دسامبر هم...
30 ژانویه, 2023 - 11:17
طی ۱۰ ماه نخست امسال پرتفوی بیمه نوین از ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عبور کرد.
30 ژانویه, 2023 - 11:04
بانک آینده بهمنظور پاسخگویی به نیازهای خُرد جامعه و با هدف ارائه تسهیلات آسان به سپردهگذاران و...
30 ژانویه, 2023 - 10:56
پرداخت وام قرضالحسنه ازدواج به متقاضیان در بانک سینا تا پایان دیماه سال جاری از رشد ۲۰۰ درصدی...
30 ژانویه, 2023 - 10:50
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت حرفه ای مدیرعامل بیمه معلم را تایید کرد.
30 ژانویه, 2023 - 10:33
چند نفر از مدیران بانک ملی ایران با حضور در منزل کارکنان جانباز این بانک،از فرهنگ ایثار و از...
30 ژانویه, 2023 - 10:22
رئیس کل بیمه مرکزی:
نگاه صنعت بیمه به ایفای مسئولیت های اجتماعی، امور خیریه و امدادرسانی به آحاد جامعه بسیار مترقی و...
30 ژانویه, 2023 - 10:14
رئیسکل سازمان امور مالیاتی:
رئیس امور مالیاتی کل کشور گفت: اطلاعات ۴۰۰ هزار خودروی گرانقیمت شناسایی شده و همکاران ما در سازمان...
30 ژانویه, 2023 - 10:06
از امروز؛
بورس کالا در اطلاعیهای از راهاندازی قرارداد اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی واحدهای سرمایه...
30 ژانویه, 2023 - 09:57
ششمین نشست شورای اطلاعرسانی دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی به میزبانی بانک صادرات...
30 ژانویه, 2023 - 09:35
صفحهها
.
.
.