در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بانک آینده با هدف حمایت از کسب و کار و تولید داخلی و امکان خرید آسان برای هممیهنان گرامی، طرح...
29 ژانویه, 2023 - 12:55
همایش فصلی مدیران بیمه دی با حضور مدیرعامل، معاونین، مدیران ستاد و شعب سراسر کشور با عنوان «گامی...
29 ژانویه, 2023 - 12:43
مدیرعامل بیمه سرمد در دیداری صمیمانه با نمایندگان بیمه سرمد استان هرمزگان، گفت: عملکرد شرکت در جذب...
29 ژانویه, 2023 - 12:33
هواشناسی از تشدید و تقویت سامانه بارشی از روز دوشنبه در نیمه غربی کشور خبر داد و اعلام کرد: انتظار...
29 ژانویه, 2023 - 12:28
همزمان با حضور تیمهای عملیاتی هلال احمر، نیروهای امدادی بنیاد مسکن نیز از استانهای همجوار و مرکز...
29 ژانویه, 2023 - 12:26
فعالیت سایت جدید و کانال مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس جهت تعامل با اساتید،...
29 ژانویه, 2023 - 11:38
تولید کارت هوشمند سوخت توسط شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران، بومی شد.
29 ژانویه, 2023 - 11:30
با کارت هدیه موسسه اعتباری ملل به استقبال میلاد امام علی(ع) و روز پدر برویم.
29 ژانویه, 2023 - 11:21
بیمه پاسارگاد تقدیرنامه هفتمین «جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت» و «کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی» با...
29 ژانویه, 2023 - 11:15
با سرمایه گذاری ۲ هزار میلیارد ریالی:
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش از مراحل ساخت نخستین کارگو هوشمند کشور در کیش با سرمایه گذاری ۲ هزار...
29 ژانویه, 2023 - 11:08
در پی برگزاری "دومین جشنواره کارمند تراز مکتب حاج قاسم"، لوح تندیس این جشنواره به اسماعیل للـهگانی...
29 ژانویه, 2023 - 11:00
دهمین جلسه کمیته مضمون بانکداری جامع با هدف پایش راهکارهای ذیل مضمون یادشده، با حضور علیرضا صادقی...
29 ژانویه, 2023 - 10:52
با حضور مدیرعامل، عضو موظف هیئت مدیره، برخی معاونین و مدیران ستادی، آیین گشایش ساختمان جدید شعبهی...
29 ژانویه, 2023 - 10:38
سید علیرضا فاطمیان پور سطح اطلاع رسانی جشنواره ماه عسل کیش در فضای مجازی و رسانه ها را مثبت و تاثیر...
29 ژانویه, 2023 - 10:31
تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز یکشنبه ۹ بهمن ماه میزبان عرضه ۱۰ هزار و ۲۰۰ تن شمش...
29 ژانویه, 2023 - 10:25
جشنواره هفتگی کیش من با هدف ترویج فرهنگ مشارکت و فعالیت های گروهی میان کودکان و ایجاد فضایی شاد در...
29 ژانویه, 2023 - 10:13
بحران انرژی و اقدامات سیاستی کمک کرد سرمایهگذاری جهانی در منابع انرژی کم آلاینده در سال ۲۰۲۲، به...
29 ژانویه, 2023 - 10:10
مسابقات فوتسال مردان دومین جشنواره ورزشی صنعت بیمه به میزبانی شرکت بیمه البرز به صورت مستقیم از...
29 ژانویه, 2023 - 09:57
بر اساس نتایج بیستوپنجمین رتبهبندی شرکتهای برتر ایران (رتبه بندی IMI-100)، بانک رفاه کارگران...
29 ژانویه, 2023 - 09:48
شرکت بیمه دی موفق شد در ششمین دوره ارزیابی تحول دیجیتال با تکیه بر توانایی های خود در این حوزه،...
29 ژانویه, 2023 - 09:44
انیس ناوند مترون بیمارستان بانک ملی ایران از سوی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به عنوان پرستار...
29 ژانویه, 2023 - 09:37
بیتکوین تعطیلات آخر هفته را با ارزشی نزدیک به ۲۳هزار دلار آغاز کرد زیرا بازارها به دادههای شاخص...
29 ژانویه, 2023 - 09:31
صفحهها
.
.
.