در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
شرکت توسعه صنعتی(سهامی خاص) واحد فرعی شرکت توسعه تجارت داتام متعلق به بانک ایران زمین(سهامی عام)...
19 ژانویه, 2023 - 15:52
با حضور سعید پورزادی؛ عضو هیات مدیره و سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، بی نیاز؛ امام جمعه کیش، شیخ...
19 ژانویه, 2023 - 15:44
سال گذشته بازسازی و نوسازی و مقاوم سازی 24 رقبه از ساختمان های بانک ملی انجام شد.
19 ژانویه, 2023 - 15:31
در سال های اخیر به منظور گسترش و توسعه بیشتر مراودات اقتصادی و افزایش میزان رضایت مشتریان، کسب و...
19 ژانویه, 2023 - 15:23
سومین جلسه کمیته مضمون بهینه منابع و تسهیلات بانک ملی ایران با حضور عضو هیات مدیره، معاون برنامه...
19 ژانویه, 2023 - 15:12
بیمه تجارتنو نسبت به ادعای برخی فعالان حوزه رمز ارز درباره «بیمه ارز دیجیتال» هشدار داد.
19 ژانویه, 2023 - 15:00
مدیرکل بازرسی سازمان مالیاتی اعلام کرد:
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان با تاکید بر اینکه برای رسیدگی دقیقتر...
19 ژانویه, 2023 - 14:48
ارزش سهام عدالت تحت تاثیر روند صعودی بازار سرمایه در هفتههای اخیر افزایشی شده است و ارزش واقعی این...
19 ژانویه, 2023 - 14:33
سعید پورزادی خبر داد:
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش به همراه جمعی از مسئولان منطقه و چارک، از ترمینال مسافری بندر چارک...
19 ژانویه, 2023 - 14:30
پنجاه و سومین شماره نشریه ارتباط ایران زمین منتشر شد.
19 ژانویه, 2023 - 14:28
سامانه های خدمات تماس گویا و شماره تلفن های ارتباط مردمي بانك ملي ايران در تمامی ایام سال با هدف...
19 ژانویه, 2023 - 14:20
مدیر امور حوزه مدیریت و ارتباطات بانک صادرات ایران از افزایش سقف مبادلات مالی توسط «چکنو» تا پنج...
19 ژانویه, 2023 - 14:09
نخستین همایش تخصصی کانون حسابرسان داخلی صنعت بیمه، با حضور کریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران، مجید...
19 ژانویه, 2023 - 14:04
با توجه به رشد درآمدهای ارزی در دسترس، هیچگونه محدودیتی در تامین ارز مورد نیاز تجارت خارجی کشور...
19 ژانویه, 2023 - 13:42
رئیس کل بیمه مرکزی:
رئیسکل بانک مرکزی با تاکید بر اصلاح نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی گفت: مهار تورم و کنترل...
19 ژانویه, 2023 - 13:34
بانک مرکزی؛
هامونی، مشاور رییس کل بانک مرکزی گفت: بر اساس برنامه بانک مرکزی، عرضه ربع سکه طلا در هفته آینده...
19 ژانویه, 2023 - 13:20
با حضور سعید پورزادی عضو هیات مدیره و سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش و جمعی از مسوولان محلی آیین کلنگ...
19 ژانویه, 2023 - 13:13
تعداد 170250000 سهم، معادل 15 درصد از سهام شرکت سیمان اردستان (با نماد معاملاتی اردستان) به عنوان...
19 ژانویه, 2023 - 13:09
بانک مرکزی ابلاغ کرد؛
انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ 23 درصد صرفا تا پایان ساعت کاری روز چهارشنبه مورخ 1401.10.28 مجاز...
18 ژانویه, 2023 - 18:47
با توجه به تایید سازمان بورس و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجمع فوق العاده بیمه آسیا برای افزایش...
18 ژانویه, 2023 - 18:37
بانک سامان موفق شد تندیس طلایی دوازدهمین همایش سراسری رضایتمندی مشتری را از آن خود کند.
18 ژانویه, 2023 - 18:28
ضمن اعلام نتیجه سیوپنجمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1401 (مورخ 27 دی ماه 1401...
18 ژانویه, 2023 - 18:23
صفحهها
.
.
.