در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
امیرمهدی صبایی، مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس گفت: علیرغم درخواست ایرانخودرو؛ با لغو عرضه...
14 ژانویه, 2023 - 14:31
به منظور تامین کالاهای اساسی کشور؛
با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک تجارت در مقطع ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ در ارائه انواع ابزارهای...
14 ژانویه, 2023 - 14:16
کارگاه آموزش تخصصی خسارت جانی خودرو با حضور سرهنگ احسان مومنی رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران...
14 ژانویه, 2023 - 14:08
مطابق با بخشنامه معاونت استانها و شعب به منظور تداوم خدمت رسانی به مردم شریف و بیمه گذاران محترم در...
14 ژانویه, 2023 - 14:04
در راستای توجه به حوزه مسئولیت اجتماعی و کمک به جامعه پزشکی کشور، بانک شهر با دانشگاه علوم پزشکی...
14 ژانویه, 2023 - 13:19
رئیس کل دادگستری استان کرمان:
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: اطلاع رسانی درباره پرونده های مربوط به پرداخت خسارت از سوی صندوق...
14 ژانویه, 2023 - 13:10
بانک ها و موسسات اعتباری موظف هستند در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبتآماری به میزان تعیین شده نسبت...
14 ژانویه, 2023 - 13:02
در راستای تعطیلی امروز شنبه ۲۴ دیماه؛ شعب تهران و واحدهای ستادی پشتیبان بانک سینا فعال هستند.
14 ژانویه, 2023 - 12:55
رئیسکل بانک مرکزی در نشست با اقتصاددانان:
رئیسکل بانک مرکزی در نشست هماندیشی با اقتصاددانان، صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی، مهار تورم را...
14 ژانویه, 2023 - 12:50
وزیر اقتصاد:
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه سیاست این وزارتخانه حمایت از سرمایهگذاران و افزایش شفافیت است، دستور...
14 ژانویه, 2023 - 12:41
یکی از اصول مهم در انقلاب اسلامی ایران بسط عدالت اجتماعی با هدف برخورداری قشر محروم و کم برخوردار...
14 ژانویه, 2023 - 12:32
طرح میلاد نوربیمه رازی خطرات مختص بانوان در محل کار، خانه و وسیله نقلیه را تحت پوشش خود قرار میدهد...
14 ژانویه, 2023 - 12:13
آمار عملکرد صنعت بیمه در ۸ ماهه اول ۱۴۰۱ از رشد ۸۱ درصدی حق بیمه تولیدی رشته باربری حکایت دارد، در...
14 ژانویه, 2023 - 12:05
با امضای تفاهمنامه بین بانک قرضالحسنه مهر ایران و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر...
14 ژانویه, 2023 - 11:56
در این روز همچنین تالار محصولات صنعتی و معدنی میزبان عرضه 45 هزار تن ورق سرد خودرو، 33 هزار و 110...
14 ژانویه, 2023 - 11:49
در راستای اجرای ماده ۱۴۵ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مرکز مبارزه با...
14 ژانویه, 2023 - 10:43
نایب رئیس شورای رقابت:
شورای رقابت هنوز تصمیمی مبنی بر چگونگی عرضه خودرو اتخاذ نکرده است و اخبار منتشره در این خصوص صرفا...
14 ژانویه, 2023 - 10:38
علیرضا بی نیاز از سازمان منطقه کیش برای اختصاص زمین و تسهیل فرایند صدور مجوزها و حمایت های لازم...
14 ژانویه, 2023 - 10:29
رییس هیاتمدیره بانک توسعه تعاون از پرداخت ۳۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بانوان طی ۹ ماهه ابتدایی...
14 ژانویه, 2023 - 10:26
مدیر عامل بانک سپه از مجتمع صنعتی چادرملو بازدید کرد.
14 ژانویه, 2023 - 10:20
با فراهم شدن امکان خرید خودرو، سکه، شمش طلا... از طریق بورس کالا برای هموطنان، متقاضیان می توانند...
14 ژانویه, 2023 - 10:09
بازار سرمایه پس از حدود سه ماه میزبان یک عرضه اولیه خواهد بود و روز سهشنبه نماد "فروژ" در فرابورس...
14 ژانویه, 2023 - 09:44
صفحهها
.
.
.