در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بلوک ۵۱.۳۲ درصدی پتروشیمی شازند امروز در بازار بورس در فرآیندی کاملا شفاف و رقابتی به پالایشگاه...
13 مارس, 2024 - 14:16
در چهارمین دوره ارزیابی بانکداری دیجیتال بانک توسعه صادرات ایران بر «امنیت اطلاعات و فضای اطلاعاتی...
13 مارس, 2024 - 14:13
طاهر زاده مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از روند اجرایی واحد تولید کنسانتره سنگ آهن و مجتمع...
13 مارس, 2024 - 14:11
در آیین اختتامیه هشتمین جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی، دو طرح نوآورانه شرکت توسعه آهن و فولاد گل...
13 مارس, 2024 - 13:29
بانک شهر با هدف تحقق شعار “نوآوری در خدمت” و در راستای پاسخگویی به نیازهای پولی و مالی اتباع خارجی...
13 مارس, 2024 - 13:22
بیمه نوین در روزهای تعطیل نوروز 1403 آماده ارائه خدمات بیمهای به مشتریان و بیمهگذاران است.
13 مارس, 2024 - 13:16
شاخص کل بورس در پایان دادوستدهای امروز با ۱۳ هزار و ۲۹۲ واحد افت به ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار و ۲۰۹ واحد...
13 مارس, 2024 - 13:13
مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرد: هفتمین جلسه حراج سکه طلا در امروز (چهارشنبه ۲۳ اسفند ماه...
13 مارس, 2024 - 12:40
شرکت تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات ملل (با نام اختصاری فام) در راستای توسعه خدمات بانکداری...
13 مارس, 2024 - 12:36
شرکت بیمه اتکایی امین و شرکت بیمه البرز قرارداد اتکایی مشارکت در تمامی رشتههای بیمهای را به امضا...
13 مارس, 2024 - 12:29
در راستاي افزایش رضایتمندی و به منظور تسریع و تسهیل در ارایه خدمات به بیمه گزاران در سراسر کشور،...
13 مارس, 2024 - 12:09
وزیر اقتصاد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مسأله شفافیت شرکتهای دولتی که در ماه دوم عملکرد دولت آغاز شده بود...
13 مارس, 2024 - 12:01
بیتکوین به ۷۳هزار دلار رسید و سپس رشد خود را کند کرد و به ۷۱هزار دلار سقوط کرد و در حال حاضر در...
13 مارس, 2024 - 11:58
قیمت جهانی طلا امروز، چهارشنبه (۱۳ مارس) پس از ثبت بزرگترین کاهش خود در یک ماه گذشته در جلسه قبل پس...
13 مارس, 2024 - 11:55
از ابتدای تا پایان بهمن ماه امسال 24 بانک به 195 هزار بدهکار، 85.8 هزار میلیارد تومان وام امهالی...
13 مارس, 2024 - 11:45
بانک سرمایه در خصوص ساعت کار صف و ستاد این بانک در روز سه شنبه پایان سال اطلاعیه ای به شرح زیر صادر...
13 مارس, 2024 - 11:38
با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه یک شرکت خودرویی به مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان از...
13 مارس, 2024 - 11:17
«رامین ابوالفضلی» به عنوان مدیر عامل صندوق توسعه بازار سرمایه منصوب شد.
13 مارس, 2024 - 11:14
مدیر تحقیقات و تکنولوژی در گفتگو با روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان گفت: در مراسمی به میزبانی...
13 مارس, 2024 - 11:11
بررسی عملکرد بانک سینا در 11 ماهه نخست سال 1402، حاکی از رشد 38/2 درصدی منابع این بانک است.
13 مارس, 2024 - 11:05
بانک ملی ایران در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاست های دولت سیزدهم مبنی بر خروج بانک ها از...
13 مارس, 2024 - 11:01
ساعت کار شعبه کیش بانک سرمایه در ماه مبارک رمضان اعلام شد.
13 مارس, 2024 - 10:56
صفحهها
.
.
.