در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیرعامل بیمه دانا بیان کرد:
مراسم گرامیداشت روز مهندسی با حضور مسئولان و مقامات استان مازندران، در شهرستان بابل برگزار شد.
10 مارس, 2024 - 14:12
موسسه اعتباری ملل در بهمن ماه بیش از ۸۰۳ میلیارد ریال وام قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرد.
10 مارس, 2024 - 14:06
رئیس کل سازمان امور مالیاتی از مدیران و همکاران سراسر کشور به جهت انجام تعهدات بودجه ای و هم اصلاح...
10 مارس, 2024 - 13:50
ضمن اعلام نتیجه سی و دومین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۲ (در تاریخ 15 اسفند...
10 مارس, 2024 - 13:45
سرپرست مدیریت توسعه تجارت و امور گمرکی سازمان منطقه آزاد کیش از صدور مجوز خدمات حمل یکسره و ترخیص...
10 مارس, 2024 - 13:39
بانک تجارت با انتشار گزارشی، خدمات تسهیلاتی خود به بخشهای مختلف اقتصاد ایران اسلامی در راستای...
10 مارس, 2024 - 13:34
جلسه ستاد استقبال از ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی بانک ایران زمین با هدف آمادگی و مدیریت گردش...
10 مارس, 2024 - 13:28
آزاده حیدری، دبیر کارگروه سرمایه انسانی سندیکای بیمه گران در گفتگویی به بررسی وضعیت نیروی انسانی...
10 مارس, 2024 - 13:21
سخنگوی دولت:
سخنگوی دولت اعلام کرد: با تصویب هیات وزیران، ساعت آغاز به کار تمام ادارات در ایام ماه مبارک رمضان...
10 مارس, 2024 - 13:16
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (یکشنبه ۲۰ اسفند ماه) با سه هزار و ۴۹۵ واحد کاهش در...
10 مارس, 2024 - 13:13
شبکه شعب بانک شهر همزمان با فرا رسیدن روزهای پایانی سال و ایام نوروز برای رفع نیازهای بانکی...
10 مارس, 2024 - 13:09
سندیکای بیمهگران ایران اعضاء فعال خود در کارگروههای تخصصی سال ۱۴۰۲ را، معرفی نمود.
10 مارس, 2024 - 13:04
در یادواره شهدای دانشآموز و معلم حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان که با حضور وزیر آموزش و پرورش...
10 مارس, 2024 - 12:54
مدیرعامل سازمان منطقه ازاد کیش در نشست هم اندیشی برگزاری جشنواره تابستانی 1403 گفت: درجهت دستیابی...
10 مارس, 2024 - 12:26
در 11 ماه سال 1402 انجام شد؛
بانک صادرات ایران به منظور پشتیبانی از کسب و کارهای کوچک و متوسط و کمک به استقلال مالی و معیشتی...
10 مارس, 2024 - 12:24
تیم مشترک بیمه (تعاون، سینا و سامان) و تیم بیمه پاسارگاد به فینال لیگ مسابقات فوتسال جام فجر...
10 مارس, 2024 - 12:17
انیمیشن رایا و آخرین اژدها ویژه کودکان و مادران در سینما لبخند کیش اکران می شود.
10 مارس, 2024 - 12:15
شرکت پرداخت الکترونیک سامان(سپ) در بخش های سهم از مبلغ تراکنشهای کارتخوان فروشگاهی و ابزار پذیرش...
10 مارس, 2024 - 12:13
در مراسمی با حضور نعمتی مدیرکل بیمه ایران استان هرمزگان، دسینه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان...
10 مارس, 2024 - 12:06
محمدمهدی عسگری رئیس پژوهشکده بیمه روز سهشنبه 8 اسفند 1402 با جینال افندی[1] رئیس بخش همکاریهای...
10 مارس, 2024 - 11:22
رئیس اتحادیه رستوران و چلوکباب تهران گفت: تنها برخی از رستورانهای دارای شرایط خاص فعالیت در ماه...
10 مارس, 2024 - 11:11
مراکز درمانی و بیمارستانهای زیرمجموعۀ دانشگاه علوم پزشکی تهران به مراکز طرف قرارداد بیمه سرمد...
10 مارس, 2024 - 11:06
صفحهها
.
.
.