در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
وزیر جهاد کشاورزی ،مدیریت آنلاین عرصه های کشاورزی از نظر میزان سطح زیر کشت، انجام عملیات داشت و...
12 نوامبر, 2017 - 16:47
با رای اجماعی اعضای هیات مرکزی گزینش وزارت امور اقتصادی و دارایی، مهدی قدمی، معاون توسعه مدیریت و...
12 نوامبر, 2017 - 16:44
افغانستان و ایران توافق کردند تا در برگزاری نشست کمیته همکاری حوزه راه و ترابری دو کشور تسریع و به...
12 نوامبر, 2017 - 16:25
یک هیات از فعالان اقتصادی عضو اتاق تهران برای دیدار و مذاکره مستقیم به اسلواکی و اتریش رفتند.
12 نوامبر, 2017 - 16:13
محتملترین سناریو درباره آینده اقتصاد، ظرفیت تولید نفت ایران با شیب ملایمی طی دهههای آتی افزایش...
12 نوامبر, 2017 - 16:12
رئیس جمهور ترکیه از فردا دوشنبه سفر خود را به کشورهای قطر و کویت آغاز می کند.
12 نوامبر, 2017 - 15:51
رییس اتحادیه طلا و جواهر پیشنهاد کرد: معافیت مالیاتی برای اصل طلا اعمال شود.
12 نوامبر, 2017 - 15:47
بانک رفاه طی 7 ماهه نخست سال جاری، بالغ بر 7.338 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تهیه...
12 نوامبر, 2017 - 15:45
هیات مدیره بانک توسعه صادرات در جلسه مشترکی با شرکت فیلیپ سیدنی راهکارهای توسعه نقش تطبیق (رعایت...
12 نوامبر, 2017 - 15:44
محمدحسین مهرانی عضو هیات مدیره پست بانک ایران با تاکید بر سرعت چشمگیر تکنولوژی در صنعت بانکداری...
12 نوامبر, 2017 - 15:43
ظرف مدت ۲.۵ماه اجرای طرح ضربتی تسهیلات ازدواج معادل ۱۸هزار و ۳۰۱زوج در سراسر کشور توسط بانک مسکن...
12 نوامبر, 2017 - 15:40
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه مصوبه "اینترنت غیرحجمی" مربوط به تلفن...
12 نوامبر, 2017 - 15:32
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور بر اهمیت ساماندهی نظام هویت در فضای مجازی تأکید کرد .
12 نوامبر, 2017 - 15:31
بهمنظور افزایش امنیت اطلاعات کارت مشتریان، امکان غیر فعالسازی رمز دوم کارتهای بانکپاسارگاد...
12 نوامبر, 2017 - 14:58
درطرح ضربتی تسهیلات ازدواج ۱۸هزارو۳۰۱زوج طی 2.5 ماه درسراسر کشور توسط بانک مسکن تامین مالی شدند.
12 نوامبر, 2017 - 14:56
بیمه آسیا طی اطلاعیه ای کلیه سهامداران را برای تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده...
12 نوامبر, 2017 - 14:54
هشت میلیارد ریال بن کارت کتاب به بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب کرمانشاه با تخفیف 20 درصدی اختصاص یافت...
12 نوامبر, 2017 - 14:32
محسن نصیری پور مدیر شعب استانهای غرب بانک ایران زمین در دیدار از شعبی که در این استانها حاضر ارتقا...
12 نوامبر, 2017 - 14:30
تعداد خطوط تلفن ثابت دایری کشور در پایان شهریور ماه به 30 میلیون و 661 هزار و 844 شماره رسید که...
12 نوامبر, 2017 - 14:28
وزیر نیرو گفت: سند آمایش آب محور در ماه های آینده با هدف مدیریت درست و دقیق منابع آب، برای حوضه های...
12 نوامبر, 2017 - 14:27
لاریجانی :
رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید از ظرفیت رفع تحریمها استفاده و در راستای منافع کشور نسبت به...
12 نوامبر, 2017 - 14:25
صعود كارمند موسسه اعتباری نور همراه كوهنوردان خراسان جنوبی به چهارمين قله بلند ايران،قله هزار به...
12 نوامبر, 2017 - 14:23
صفحهها
.
.
.