در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
سخنگوی دولت خبر داد:
سخنگوی دولت درباره بودجه سال آینده در صورت تحریم های جدید گفت: در بودجه سه طرح و سناریو از جمله...
17 اکتبر, 2017 - 13:09
مدیرعامل شرکت مبین وان کیش عنوان کرد:
علی آبسالان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت مبین وان کیش، در نشستی با فرامرز خالقی مدیرعامل شرکت...
17 اکتبر, 2017 - 13:04
حدود ٣٢ درصد تصادفات برون شهری شهریورماه امسال بر اثر بی توجهی رانندگان به جلو در جاده ها رخ داده...
17 اکتبر, 2017 - 13:01
مدیر شعب استان تهران موسسه کوثر از رشد ۱۱۲ درصدی خدمات اینترنت بانک موسسه کوثر خبر داد.
17 اکتبر, 2017 - 12:49
رئیس هیات مدیره بانک ایران زمین اعلام کرد:
بانکها و موسسات خصوصی توانسته اند نقش خود در کمک به رشد و توسعه تولید و اقتصاد کشور را به خوبی ایفا...
17 اکتبر, 2017 - 12:46
برای استفاده از رسانه اجتماعی تلگرام؛
بانک ملی در استفاده از ظرفیت رسانه های نوین پیشتاز است، رتبه سوم استفاده از تلگرام را در میان بانک...
17 اکتبر, 2017 - 12:44
مراسم قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک مسکن مربوط به سال 1395 برگزار شد .
17 اکتبر, 2017 - 12:42
اختصاص تسهیلات نظام بانکی به واحدهای تولیدی از جمله سیاست های بانک مرکزی در راستای اجرای اصول...
17 اکتبر, 2017 - 12:34
مدیر کل سازمان اموال وزارت اقتصاد از ارزشگذاری ۷ هزار تریلیون ریال اموال دولت در وزارتخانهها و...
17 اکتبر, 2017 - 12:32
بانک آینده در راستای توجه به نیازهای مشتریان و ارزش آفرینی هر چه بیشتر برای آنها، طرح بیمه رایگان...
17 اکتبر, 2017 - 12:24
اعلام خودروهایی که در «عظیم خودرو» تولید و عرضه خواهد شد
سرمایه گذاری یک شرکت هندی و دو شرکت چینی در شركت صنایع تولیدی عظیم خودرو با مجموع سرمایه گذاری بالغ...
17 اکتبر, 2017 - 12:22
عضو هیأت رئیسه مجلس، گفت: طرحی تهیه شده که بر اساس آن شهرداری سه ماه فرصت خواهد داشت تا فضای مناسبی...
17 اکتبر, 2017 - 12:20
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین اعضای هیات مدیره شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) خبر...
17 اکتبر, 2017 - 12:18
جهانگیری اعلام کرد؛
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه ثبات خوبی در اقتصاد ایران به وجود آمده است، گفت: تاکنون ۲۵...
17 اکتبر, 2017 - 12:13
ربیعی خبر داد:
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار اشتغال تابستان ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ را حدود ۷۰۰ هزار اعلام کرد و با...
17 اکتبر, 2017 - 12:09
معاون وزیر نفت از تصمیم شرکتهای تولیدکننده متانول ایران برای تاسیس یک کنسرسیوم و یا اتحادیه مشترک...
17 اکتبر, 2017 - 12:05
سرپرست شعب بانک صنعت و معدن استان مرکزی:
عملكرد شعب هر بانك و بويژه بانك هاي تخصصي در مناطق مختلف كشور تاثير بسزايي در توسعه اقتصادي و صنعتي...
17 اکتبر, 2017 - 11:50
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۴۹ درصد کاهش به ۱۲۸۹ دلار و ۴۳ سنت رسید.
17 اکتبر, 2017 - 11:48
بانکداری الکترونیک از سال ۱۳۷۰ به سیستم بانکداری سنتی ایران ورود پیدا کرد و با ایجاد تحولی چشمگیر...
17 اکتبر, 2017 - 11:45
وزیر نفت؛
وزیر نفت از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره با همه شرکتهای نفتی از جمله شرکتهای آمریکایی...
17 اکتبر, 2017 - 11:41
مددجویان نهادهای حمایتی با سهم ۷۶ درصدی، بالاترین مشارکت را در ثبت شماره شبا بانکی خود در سامانه...
17 اکتبر, 2017 - 11:35
قیمت هر بشکه نفت برنت امروز با ۱۰ سنت، معادل ۰.۱۷ درصد کاهش به ۵۷ دلار و ۷۲ سنت رسید.
17 اکتبر, 2017 - 11:05
صفحهها
.
.
.