در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
با امضای جهانگیری؛
تصویبنامه موضوع اعطای تسهیلات ارزی به منظور حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق...
5 نوامبر, 2017 - 10:26
مصباحی مقدم :
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی را مثبت ارزیابی کرد و گفت:نرخ...
5 نوامبر, 2017 - 10:24
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به دیدار هفته گذشته خود با استاندار سیونیک ارمنستان از...
5 نوامبر, 2017 - 10:21
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران از راه اندازی نظام IRCAP (برنامه ارزیابی خودروهای...
5 نوامبر, 2017 - 09:58
معاون وزیر نفت خبر داد:
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از ادامه مذاکرات بین ایران و ترکمنستان درمورد تخلف این کشور در بستن شیر...
5 نوامبر, 2017 - 09:50
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در کنترل نوسانات نرخ ارز موفق بود، گفت:...
5 نوامبر, 2017 - 09:47
رییس کل بیمه مرکزی:
عبدالناصر همتی گفت: در مورد بیمه اربعین ما نظرات خود را به بیمه ایران اعلام کردیم و در قراردادی که...
5 نوامبر, 2017 - 09:43
طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی طی تصمیمات جدید، تمام سپردهگذاران تعاونی فرشتگان تعیین تکلیف می...
5 نوامبر, 2017 - 09:41
عبدالباری عطوان:
تحلیلگر سرشناس دنیای عرب، اعلام استعفای نخستوزیر لبنان از عربستان را قماری سعودی-آمریکایی خواند که...
5 نوامبر, 2017 - 09:39
مدیرعامل ولوو تراکس:
مدیرعامل شرکت ولوو تراکس سوئد از برنامهریزی این شرکت برای افزایش سرمایهگذاری و گسترش فعالیتهای...
5 نوامبر, 2017 - 09:26
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران از استقبال چشمگیر از طرح پیوند این بانک خبر داد.
5 نوامبر, 2017 - 09:24
تعطیلی بازارهای جهانی سبب شد تا امروز (یکشنبه) نرخ 39 ارز عمده اعلامی در بانک مرکزی نسبت به دیروز...
5 نوامبر, 2017 - 09:23
بر اساس مصوبه هیئت دولت، چهارپنجم حق بیمه خدمات درمانی کارکنان وظیفه توسط دولت پرداخت خواهد شد.
5 نوامبر, 2017 - 09:21
با حضور مسوولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد صورت گرفت؛
مدیرعامل بانک ملت اظهار داشت: مسوولیت این بانک بزرگ، فقط یک مسوولیت درون سازمانی نیست بلکه یک...
5 نوامبر, 2017 - 09:20
بانک سرمایه در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود، مراسم گرامیداشت روز دانش آموز را با حضور دانش...
5 نوامبر, 2017 - 09:18
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با تأکید بر اینکه سایتهای اینترنتی مجاز به فروش بلیت پروازهای اربعین...
5 نوامبر, 2017 - 09:15
بانک صادرات ایران در راستای پیگیری وصول مطالبات و بالا بردن توان پرداخت تسهیلات به بخش های مولد...
5 نوامبر, 2017 - 09:13
سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه بودجه سال۹۷ ، ۱۹ آذر تقدیم مجلس خواهد شد.
5 نوامبر, 2017 - 09:11
بانک ملی ایران در راستای ارایه خدمات مطلوب به زائران اربعین حسینی، اقدام به برپایی موکب در مناطق...
5 نوامبر, 2017 - 09:10
هیات سرمایه گذاری خارجی ۳۱ طرح را با حدود قیمتی معادل ۷۱۲ میلیون دلار بررسی کرد.
5 نوامبر, 2017 - 09:09
طی ۷ ماه نخست سال جاری، ۲۴ هزار و ۳۶۱ خودرو سواری با حجم سیلندر هزار و ۵۰۰ سی سی تا ۲ هزار سی سی...
5 نوامبر, 2017 - 09:07
با تایید بیمه مرکزی توانگری مالی شرکت بیمه سرمد برای سومین سال متوالی با نسبت ۱۷۴ درصدی در سطح یک...
5 نوامبر, 2017 - 08:15
صفحهها
.
.
.