در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
حیدر مستخدمین حسینی:
یک اقتصاددان میگوید افزایش قیمت ارز چندان منطقی نیست چرا که امروز دولت میتواند روزانه سه میلیون و...
4 نوامبر, 2017 - 12:10
یاسر فلاح، مدیر روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بورس و اوراق بهادار، با حفظ سمت مدیرعامل شرکت...
4 نوامبر, 2017 - 12:03
رییس کل بیمه مرکزی اعلام کرد؛
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه خرید سهام بیمه های آسیا و دانا توسط شرکت های بیمه خارجی مطرح نیست...
4 نوامبر, 2017 - 11:59
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اعلام مبادله ۲۷ میلیارد دلار توافقنامه در مناطق آزاد کشور، از صادرات...
4 نوامبر, 2017 - 11:58
در همایش بازاریابی و فروش بیمه های زندگی انجام گرفت
صنعت بیمه در ارزیابی ریسک در کشور مشکل دارد و باید به آن توجه جدی شود.
4 نوامبر, 2017 - 11:42
معاون وزیر صنعت:
معاون وزیر صنعت گفت: شرکت پژو فرانسه غرامت 427 میلیون و 600 هزار یوروی به ایران خودرو را بابت قطع...
4 نوامبر, 2017 - 11:40
بیست و دومین قطار گردشگری خارجی امروز از تهران حرکت خود را آغاز میکند.
4 نوامبر, 2017 - 11:36
ربیعی :
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای برون رفت از تله فقر در جامعه نیاز داریم که گفتمان مهارت...
4 نوامبر, 2017 - 11:35
رییس سازمان استاندارد:
رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: از یکم دیماه 1397، خودروهای تولیدی باید دارای 85 استاندارد...
4 نوامبر, 2017 - 11:34
سرمایهگذاری در بورس با استفاده از ابزارهای بدون ریسک بازار سرمایه در شعب منتخب بانک مسکن میسر شده...
4 نوامبر, 2017 - 11:30
قیمت پرواز رفت و برگشت تهران-نجف رکورد ۲.۶ میلیون تومان را ثبت کرد.
4 نوامبر, 2017 - 11:08
بانک سینا از پرداخت تسهیلات ریالی در بخش کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با نرخ سود مورد...
4 نوامبر, 2017 - 10:55
مدیر کل روابط عمومی بانک ملت از برپایی سه موکب پذیرایی از زوار و عزاداران حسینی و تمهیدات ویژه...
4 نوامبر, 2017 - 10:54
در پی کاهش ۵۰ درصدی حق بیمه شخص ثالث اتوبوس های شهری
بر اساس اعلام موافقت بیمه مرکزی وتصویب هیات وزیران ، حق بیمه پایه وسایل نقلیه عمومی شهری حمل مسافر...
4 نوامبر, 2017 - 10:44
اسامي برندگان دومين دوره قرعه کشي جشنواره هواداري موسسه اعتباری کوثر اعلام شد.
4 نوامبر, 2017 - 10:42
بانک آینده در راستای الگوبرداری از سازمانهای متعالی و سرآمد و با هدف بهبود مستمر و روانسازی...
4 نوامبر, 2017 - 10:41
روند کند پرداخت تسهیلات ازدواج و انباشت تقاضا، مبلغ کم و تضامین سخت سه مشکل بزرگ متقاضیان وام...
4 نوامبر, 2017 - 10:23
یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است همکاری سه جانبه میان ایران، چین و شرکای اروپایی چینیها در صنعت...
4 نوامبر, 2017 - 10:20
بانک اقتصادنوين با همکاري بانک تعاون اسلامي عراق ارز مورد نياز زائرين اربعين حسيني را در پايانههاي...
4 نوامبر, 2017 - 10:15
نرخ دلار آمریکا در بانک مرکزی که در چند هفته اخیر روند افزایشی داشته است، امروز (شنبه) 49 ریال رشد...
4 نوامبر, 2017 - 10:13
سهام اپل به دلیل فروش بالای محصولات این شرکت در حال رسیدن به رکورد بی سابقه یک تریلیون دلار در بورس...
4 نوامبر, 2017 - 10:12
بر اساس آمارهای تجارت خارجی ۷ ماهه نخست سال، واردات از کشور فرانسه نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد...
4 نوامبر, 2017 - 09:58
صفحهها
.
.
.