در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بانک ملی ایران موفق شد جایزه ملی مسئولیت اجتماعی را از آن خود کند.
15 ژولیه, 2018 - 19:23
عملکرد بانک مسکن در سه ماه اول سال جاری از رشد ۸۲.۲ درصدی پرداخت انواع تسهیلات مسکن به متقاضیان خبر...
15 ژولیه, 2018 - 19:21
به گزارش دیوان اقتصاد، بر این اساس، با استقبال هموطنان از سبد محصولات بانک و کسب رضایت حداکثری مش
15 ژولیه, 2018 - 19:20
با توجه به افزایش ارزش وسایل نقلیه، بیمه گذاران بیمه بدنه اتومبیل بیمه آسیا برای دریافت الحاقیه...
15 ژولیه, 2018 - 19:18
بیمه ایران زیان ۳۱ میلیارد ریالی آتش سوزی کارخانه زغالشویی در طبس را جبران کرد
15 ژولیه, 2018 - 19:17
بانک ملی ایران و شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه به منظور توسعه همکاری ها دو جانبه، تفاهم نامه...
15 ژولیه, 2018 - 19:09
کارگاه آموزشی تخصصی خسارت مالی و جانی خودرو با حضور کارشناسان این حوزه یکشنبه ۲۴ تیرماه سالجاری در...
15 ژولیه, 2018 - 19:04
شورای هماهنگی شرکت های بیمه در استان کردستان طی اطلاعیهای جزییات اقدامات خود در خصوص تصادف مرگبار...
15 ژولیه, 2018 - 12:01
استاندار تهران از احتمال تمدید دو هفته ای مصوبه تغییر ساعت کار ادارات تهران به علت استفاده از سیستم...
15 ژولیه, 2018 - 11:58
یک مقام آگاه گفت: در راستای اولویتبندی تخصیص ارز بر اساس دستور وزیر صنعت ثبت سفارش واردات کالا با...
15 ژولیه, 2018 - 11:36
روسای گمرکات ایران و آذربایجان برای تسهیل و توسعه تجارت در ۷ محور توافق کردند.
15 ژولیه, 2018 - 11:11
به پرداخت ملت بر اساس آخرین گزارش منتشره در نشریه نیلسون ریپورت در بین شرکتهای حوزه پرداخت...
15 ژولیه, 2018 - 10:37
رییس اتاق تعاون با اشاره به آمادگی اتحادیههای تعاونی برای تثبیت و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی،...
15 ژولیه, 2018 - 10:36
بانک صادرات ایران طی سه ماه اول سال جاری بالغ بر دو هزار و ٤٥٨ میلیارد ریال وام خرید مسکن به اقشار...
15 ژولیه, 2018 - 10:04
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی پرویز خوشکلام خسرو شاهی را به سمت سرپرست بیمه مرکزی جمهوری...
15 ژولیه, 2018 - 10:03
شبکه خبری 'آسیا تایمز' اعلام کرد شرکت نفت 'ساینوپک' چین از معروفترین شرکت های...
15 ژولیه, 2018 - 10:00
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامهای به رییسجمهوری یکی از ریشههای مهم قاچاق سازمان...
15 ژولیه, 2018 - 09:23
قیمت انواع سکه امروز در بازار تهران افزایش یافت به طوری که نرخ سکه طرح جدید ۱۷۳ هزار تومان رشد داشت...
15 ژولیه, 2018 - 09:19
امکان ثبت شماره «شبا» مشمولان در سامانه سهام عدالت از امروز «۲۴ تیرماه» تا دوشنبه «۱۵ مردادماه»...
15 ژولیه, 2018 - 09:17
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه دولت به 2 بخش مسکن و اشتغالزایی مناطق زلزله زده تسهیلات بانکی می...
15 ژولیه, 2018 - 09:15
مجمع عمومی عادی سالانه بانک قرض الحسنه مهر ایران با حضور نمایندگان صاحبان سهام، مدیرعامل، اعضای...
15 ژولیه, 2018 - 09:00
بانک رفاه کارگران در راستای مسئولیت های اجتماعی خود بیش از ۱۵ میلیارد ریال به منظور بازسازی و یا...
15 ژولیه, 2018 - 08:59
صفحهها
.
.
.