در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بانک ملی ایران در راستای تاکیدات دولت مبنی بر خروج بانک ها از بنگاه داری، از اسفندماه سال گذشته تا...
15 ژولیه, 2018 - 07:18
با راهاندازی این سامانه کلیه فرآیندهای اجرایی و عملیاتی خدمات ارزی حوزه فعالان فناوری اطلاعات کشور...
15 ژولیه, 2018 - 07:14
تا پایان اولتیماتوم دونالد ترامپ برای خروج شرکتهای اروپایی از اقتصاد ایران مدت زیادی باقی نمانده...
15 ژولیه, 2018 - 07:01
کره جنوبی در ماه ژوئن روزانه 167 هزار و 820 بشکه نفت از ایران خریده است که در مقایسه با ژوئن 2017...
15 ژولیه, 2018 - 06:55
پلتفرم پیگیری و ارتباط استارتاپهای فینتک با پلیس فتا ناجا راه اندازی شد.
15 ژولیه, 2018 - 06:47
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: نظارت بر اجرای طرح های اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری...
15 ژولیه, 2018 - 06:45
رییس انجمن بلاکچین ایران از مصادره ۵۰۰ بیت کوین متعلق به برخی افراد ایرانی به ارزش ۲۵ میلیارد تومان...
15 ژولیه, 2018 - 06:42
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اعلام پرداخت رفاه کارت یک میلیون تومانی به بازنشستگان گفت: این...
15 ژولیه, 2018 - 06:40
ناظر بازار سهام با صدور اطلاعیه ایی از بازگشایی نماد بانک پارسیان در بورس خبر داد و رفع محدودیت های...
15 ژولیه, 2018 - 06:37
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، بر ضرورت افزایش سرمایه بانک ها تاکید کرد و گفت: استمهال...
15 ژولیه, 2018 - 06:06
بانک پاسارگاد در اطلاعیه ای به تیم وزنه برداری جوانان ایران که در رقابت های جهانی ازبکستان به...
15 ژولیه, 2018 - 06:04
یک عضو هیات علمی دانشگاه تهران دو راهکار برای جلوگیری از خروج سپرده های بانکی پیشنهاد کرد.
15 ژولیه, 2018 - 05:57
وزیر انرژی عربستان گفت، کمیته مشترک نظارت بر توافق اوپک و متحدانش، از این پس دیگر تبعیت کشورها از...
15 ژولیه, 2018 - 05:56
رییس جمهوری بعد از دریافت گزارشات سه وزارتخانه و همچنین بازرسی ریاست جمهوری درباره واردات خودروهای...
15 ژولیه, 2018 - 05:44
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ما در حوزه درمان 26 هزار میلیارد تومان امسال منابع اعتباری در...
15 ژولیه, 2018 - 05:41
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از عملکرد شایسته بانک سینا در بازار بین بانکی تقدیر کرد.
15 ژولیه, 2018 - 05:36
بانک مرکزی:
بانک مرکزی با ارایه نتایج بررسی متوسط هزینه - درآمد خانوار سال ۹۶، اعلام کرد: درآمد یک خانوار شهری...
15 ژولیه, 2018 - 05:30
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: شرکتهای خودروسازی اروپایی به ویژه رنو و پژو سیتروئن در صورتی...
15 ژولیه, 2018 - 05:25
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس، گفت:منابع با افزایش نرخ سود در شبکه بانکی فریز...
15 ژولیه, 2018 - 05:21
بانک جهانی اعلام کرد حدود دو سوم دختران در کشورهای با درآمد پایین، به دلیل تحصیلات ابتدایی از مهارت...
15 ژولیه, 2018 - 05:16
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت را در بروز مشکلات اقتصادی مقصر می...
15 ژولیه, 2018 - 05:15
صفحهها
.
.
.