در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
هیات وزیران در مصوبهای آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را اصلاح کرد و شرایط جدیدی...
14 ژولیه, 2018 - 10:34
ایران در سالیان اخیر ۳.۱ میلیارد دلار در آذربایجان سرمایهگذاری کرده است.
14 ژولیه, 2018 - 10:33
نماینده ایران در هیئت عامل اوپک اعلام کرد که میان تولیدکنندگان نفت عضو و غیر عضو اوپک در وین برای...
14 ژولیه, 2018 - 10:22
رئیس جمهور گفت: برای تامین کالاهای اساسی و ضروری مردم ارز مورد نیاز در نظر گرفته شده است که بانک...
14 ژولیه, 2018 - 10:00
مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس از فروش سهام و املاک مازاد دولت در بازار سرمایه خبر داد و گفت:...
14 ژولیه, 2018 - 09:57
معاون اول رییس جمهور بخشنامه معرفی مشمولان واجد بهره مندی از امهال تسهیلات به بانکها را ابلاغ کرد.
14 ژولیه, 2018 - 08:52
قیمت سکه بهار آزادی امروز در بازار تهران با ۳۷ هزار تومان افزایش به کانال ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان...
14 ژولیه, 2018 - 08:50
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد:
شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه عرضههای اولیه در بازار سهام را با هدف...
14 ژولیه, 2018 - 08:22
یک مقام مسئول از احتمال تجدیدنظر در ممنوعیت واردات خودرو خبر داد و گفت: این تصمیم برای کوتاهمدت...
14 ژولیه, 2018 - 08:21
رییس کل دادگستری استان تهران گفت: پرونده متهمان ارزی اخیر هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
14 ژولیه, 2018 - 08:20
رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه اعلام کرد که کشورش برای تجارت با ایران، روسیه و چین با استفاده از...
14 ژولیه, 2018 - 08:11
مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها اعلام کرد: دریافت ارز دولتی فدراسیون های ورزشی برای اعزام ها بر...
14 ژولیه, 2018 - 08:02
مجامع عمومی عادی سالیانه و فوقالعاده صاحبان سهام شرکت بیمهکوثر سیام تیرماه برگزار میشود.
14 ژولیه, 2018 - 07:52
معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد:
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به حفظ تورم تک رقمی برای دومین سال پیاپی در سال ۹۶ گفت: افزایش...
14 ژولیه, 2018 - 07:44
مجمع عمومی عادی سالانه بانک سامان (شرکت سهامی عام)، روز یکشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷ برگزار میشود.
14 ژولیه, 2018 - 07:37
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه آسیا ساعت ۹روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۷ در سالن اجتماعات ساختمان شماره...
14 ژولیه, 2018 - 07:35
همزمان با برگزاری اولین مجمع فصلی بانک اقتصادنوین در سال جاری، از سرپرستی منطقه ۴ استانهای این...
14 ژولیه, 2018 - 07:34
یک بیمه نامه، صد فایده و مزایا
بیمه های زندگی فواید و مزایای فراوانی برای بیمه گزاران دارد. یکی از انواع بیمه های زندگی، بیمه عمر...
14 ژولیه, 2018 - 07:32
عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر با بیان این که قیمت سکه همچنان حباب دارد گفت: «پیش بینی می شود...
14 ژولیه, 2018 - 07:26
عضو کمیسیون شوراهای مجلس بااشاره به الحاق موادی به آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر الزام رئیسجمهور و...
14 ژولیه, 2018 - 07:23
رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان طلا و جواهر اعلام کرد که دلالان میلیاردی بازار سکه و طلا،...
14 ژولیه, 2018 - 07:14
مشاور سازمان خصوصی سازی از واریز سود سهام عدالت ۴۰۰هزار نفر (افراد باقیمانده) تا پایان تیرماه خبر...
14 ژولیه, 2018 - 07:13
صفحهها
.
.
.