در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
جشنواره باشگاه مشتریان بانک کشاورزی که از ۱۲ بهمن سال ۹۶ آغاز شده است، با هدف جلب رضایت مشتریان...
11 ژولیه, 2018 - 09:03
نرخ دلار همزمان با دومین روز از راه اندازی بازار ثانویه در بازار آزاد روند کاهشی را آغاز کرده و به...
11 ژولیه, 2018 - 08:30
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با استقبال از راه اندازی ثانویه ارز از روز...
11 ژولیه, 2018 - 08:24
بانک رفاه در آئین رونمایی از ثبت ملی خط نستعلیق میرعماد حسنی و به پاس ایفای مسئولیت های اجتماعی و...
11 ژولیه, 2018 - 08:07
زاهدنیا معاون فنی بیمه ایران در نشست مشترکی با حضور مدیرکل بیمههای اشخاص و کارشناسان ذیربط با...
11 ژولیه, 2018 - 08:06
علیرضا مهرجو معاون مدیرعامل بانک تجارت در امور استانها از برنامه این بانک برای بهینهسازی شبکه شعب...
11 ژولیه, 2018 - 08:06
بانک پاسارگاد از سهامداران خود دعوت کرده است در مجمع عمومی عادی سالیانه این بانک که ۳۱ تیرماه...
11 ژولیه, 2018 - 08:05
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بانک صادرات ایران (سهامی عام) روز ٣١ تیرماه برگزار خواهد شد.
11 ژولیه, 2018 - 08:03
بانک رفاه در مقطع پایان فروردین ماه سالجاری در بخش گشایش اعتبار اسنادی ارزی در جایگاه نخست قرار...
11 ژولیه, 2018 - 08:03
«واحد اعتباری شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار» و «واحد اعتباری شرکت تعاونی روستایی انقلاب شهریار...
11 ژولیه, 2018 - 07:51
قیمت فرآوردههای آرایشی، بهداشتی و عطریات در سال جاری به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش یافته است.
11 ژولیه, 2018 - 07:38
رییس کل گمرک ایران نسبت به احتمال سوء استفاده از کارت های بازرگانی یکبار مصرف در صادرات هشدار داد
11 ژولیه, 2018 - 07:26
سازمان مالکیت فکری، سوئیس را نوآورترین اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۸ معرفی کرد.
11 ژولیه, 2018 - 07:22
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است که فاصله زیاد نرخ ارز دولتی و آزاد در بازار عامل افزایش...
11 ژولیه, 2018 - 07:19
نایب رییس اتاق تعاون ایران معتقد است اگر منابع مالی مردم به سمت تولید تعاونی حرکت کند و در جهت...
11 ژولیه, 2018 - 07:11
خسارت جانی 1 میلیارد و 682 میلیون ریالی ناشی از حمله یک قلاده پلنگ از سوی بیمه "ما" پرداخت شد.
11 ژولیه, 2018 - 06:51
کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در هند هشدار داد اگر دهلی نو نفت کشورهای عربستان، آمریکا و روسیه...
11 ژولیه, 2018 - 06:50
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به عوامل بروز سفته بازی در بازار گفت: سفته بازی در بازار معلول سیاست...
11 ژولیه, 2018 - 06:49
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی می گوید ارز تک نرخی باعث ایجاد رانت می شود...
11 ژولیه, 2018 - 06:43
به دنبال افزایش دمای هوا در اکثر نقاط کشور و اوج گیری مصرف برق، بانک ملت در راستای همگامی با برنامه...
11 ژولیه, 2018 - 06:41
شرکت بیمه دی با صدور اطلاعیه ای رسمی در سامانه کدال، در خصوص عدم تمدید قرارداد اتکایی اختیاری با...
11 ژولیه, 2018 - 06:21
پژوهشکده پولی و بانکی مقاله سیاستی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید و قیمتگذاری در بخش صنعت کشور،...
11 ژولیه, 2018 - 06:18
صفحهها
.
.
.