در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: متاسفانه در حالی که هنوز الزاماتFATF به تصویب مجلس نرسیده...
9 ژولیه, 2018 - 07:23
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: بازار ثانویه ارزی بازاری نیست که توسط دولت ایجاد شود و دولت نمی تواند...
9 ژولیه, 2018 - 07:21
با وجود اینکه از ابتدای سال جاری تصمیمهای متعددی برای ساماندهی بازار ارز اتخاذ شده، اما شکاف قیمتی...
9 ژولیه, 2018 - 06:50
قیمت طلا روز دوشنبه به دنبال کاهش ارزش دلار آمریکا و اقدام سرمایهگذاران برای خرید، اندکی افزایش...
9 ژولیه, 2018 - 06:49
مدیرعامل بیمه ایران در مراسم اهدای چک خسارت فوت دو گردشگر آلمانی گفت: بیمه ایران به عنوان بزرگترین...
9 ژولیه, 2018 - 06:11
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از عدم ریل گذاری مناسب برای هدایت نقدینگی سرگردان در اقتصاد به سمت...
9 ژولیه, 2018 - 06:02
رییس کارگروه طرح اشتغال پایدار روستایی بانک توسعه تعاون با تشریح روند تقاضا و پرداخت تسهیلات طرح...
9 ژولیه, 2018 - 05:30
رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) از افزایش ۱۴ درصدی مستمری مددجویان از ماه آینده و همچنین افزایش...
9 ژولیه, 2018 - 05:28
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و راه اجتماعی با تشریح جزئیات آغاز به کار سامانه...
9 ژولیه, 2018 - 05:25
فروشگاه های اینترنتی با حذف بهای گوشی های تلفن همراه در صفحات خود، این شائبه را ایجاد کرده اند که...
9 ژولیه, 2018 - 04:56
دادستان تهران با اعلام صدور کیفرخواست برای ۳۰ متهم ارزی، از ایجاد دادسرای تخصصی پولی - بانکی خبر...
9 ژولیه, 2018 - 04:52
همتی رئیس کل بیمه مرکزی امروز در مجمع صندوق تأمین خسارت های بدنی از خدمات این سازمان در ساماندهی و...
8 ژولیه, 2018 - 19:44
انصاری جعفری رییس اداره کل فن آوری اطلاعات و ارتباطات بانک قرض الحسنه مهر ایران از ایجاد امکان چاپ...
8 ژولیه, 2018 - 19:42
یکصدوسیودومین شماره نشریه بانک سامان با عنوان ویژه «سفیر برند سامان» منتشر شد.
8 ژولیه, 2018 - 19:41
مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با تشریح چگونگی فعالیت بازار ثانویه ارز گفت: عرضه و تقاضا...
8 ژولیه, 2018 - 19:39
چک خسارت دو گردشگر فوت شده آلمانی از سوی بیمه ایران به نماینده سفارت آلمان در ایران تقدیم شد.
8 ژولیه, 2018 - 19:38
بانک قرض الحسنه مهر ایران بر اساس انعقاد تفاهمنامه ای با پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی...
8 ژولیه, 2018 - 19:36
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه دی (سهامى عام) منتشر شد.
8 ژولیه, 2018 - 19:35
شرکت بیمه پاسارگاد به همراه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و صنعت بیمه کشور به مانند همه ادارات استان...
8 ژولیه, 2018 - 19:34
در مجمع عمومی فوقالعاده شرکت بهپرداخت ملت با افزایش سرمایه ۵۳ درصدی معادل ۵۰ میلیارد تومان موافقت...
8 ژولیه, 2018 - 19:32
مدیران و کارکنان با بهرهمندی از مدیریت دانش و ارایه گزارشهای دقیق میتوانند بسترهای اتخاذ...
8 ژولیه, 2018 - 19:30
با حکم مدیرعامل، علیرضا جمال لیوانی رئیس اداره کل روابط عمومی بانک سپه شد.
8 ژولیه, 2018 - 19:29
صفحهها
.
.
.