در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
سومین همایش سالانه مدیران تجارت نو روز شنبه شانزدهم تیرماه ۱۳۹۷ در ستاد مرکزی بیمه تجارت نو برگزار...
8 ژولیه, 2018 - 19:28
بیمه مرکزی به منظور حمایت ازحقوق بیمه گذاران با توجه به نوسانات اخیر قیمت خودرو، خواستار افزایش...
8 ژولیه, 2018 - 19:22
شعب بانک صادرات ایران در سراسر کشور سود سال ٩۶ سهام سرمایه گذاری خوارزمی را پرداخت می کنند.
8 ژولیه, 2018 - 19:20
مدیرعامل شرکت آتیهسازان حافظ خبر داد:
طراحی بیمههای دندانپزشکی با پرداخت ماهیانه ۱۷ هزار تومان در آتیه سازان حافظ انجام شد.
8 ژولیه, 2018 - 19:19
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از افزایش سقف تسهیلات پرداختی از محل حسابهای پس انداز مسکن...
8 ژولیه, 2018 - 19:08
بانک خاورمیانه زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام خود را اعلام کرد.
8 ژولیه, 2018 - 19:06
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) صاحبان سهام بانک مشترک ایران- ونزوئلا پس از اخذ مجوز از...
8 ژولیه, 2018 - 19:04
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می گوید برای جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی باید نظام...
8 ژولیه, 2018 - 19:02
مدیرعامل بانک سپه از واگذاری ۴۰ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری امید متعلق به بانک سپه خبر داد.
8 ژولیه, 2018 - 18:59
رئیس کل بیمه مرکزی در آخرین دیدار صمیمانه مدیران عامل شرکت های بیمه پس از ۲۶ ماه تصدی گری دوباره...
8 ژولیه, 2018 - 18:58
کارنامه عملکرد بانک مسکن در بخش پرداخت تسهیلات خرید ملک طی دو ماه نخست سال جاری نشان میدهد استان...
8 ژولیه, 2018 - 18:56
بانک ملی ایران که از دیرباز صرفه جویی در مصرف انرژی را سرلوحه کار خود قرار داده، این روزها نتایج...
8 ژولیه, 2018 - 18:55
اطلاعیه داتیس خودرو نماینده انحصاری هایکو
شرکت داتیس خودرو نماینده انحصاری هایکو در ایران از عیب یابی رایگان خودروهای سواری ولوو خبر داد.
7 ژولیه, 2018 - 12:51
سفیر فنلاند در ایران گفت: روابط تجاری کشور ما با ایران در پسابرجام از ژانویه سال 2016 افزایش یافت و...
7 ژولیه, 2018 - 12:05
مدیرکل حوزه ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: برای واردات ارز همراه با مسافر محدودیتی تا سقف ۱۰...
7 ژولیه, 2018 - 11:47
وزیر نفت با بیان این که تغییر عمدهای در میزان تولید و صادرات نفت ایران حاصل نشده در خصوص پیشنهاد...
7 ژولیه, 2018 - 11:35
وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به شریعتمداری وزیر صنعت، معدن، تجارت، صدور ۱۸ قلم کالای اساسی را به...
7 ژولیه, 2018 - 11:33
در آستانه بیست و ششمین سالگرد تاسیس اگزیم بانک ایران که با هدف توسعه صادرات غیرنفتی در ابتدای دهه...
7 ژولیه, 2018 - 11:31
بانک گردشگری در اطلاعیه ای به منظور همراهی در مدیریت مصرف انرژی و رعایت حال مشتریان و هموطنان...
7 ژولیه, 2018 - 11:29
بر اساس تفاهم نامه فیمابین بانکهای ملی، سپه و صنعت و معدن با استانداری ، دانشگاه علوم پزشکی و...
7 ژولیه, 2018 - 11:28
موسسه اعتباری کاسپین مطابق با بخشنامه استانداری و بانک مرکزی ساعت کاری شعب خود را تا پایان تیرماه...
7 ژولیه, 2018 - 11:27
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از افزایش سقف تسهیلات پرداختی از محل حسابهای پسانداز مسکن جوانان...
7 ژولیه, 2018 - 11:26
صفحهها
.
.
.