در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بر اساس گزارشها، اینستاگرام در حال آزمایش قابلیت جدید فالو یا دنبال کردن هشتگ است.
11 نوامبر, 2017 - 12:57
ایران خودرو به احتمال زیاد از هفته آینده تولید پژو ۳۰۱ را که البته آزمایشی به حساب میآید، آغاز می...
11 نوامبر, 2017 - 12:52
با بخشنامه سازمان اداری استخدامی؛
سازمان اداری استخدامی امکان انتقال و ماموریت کارمندان در دوره آزمایشی را لغو کرد.
11 نوامبر, 2017 - 12:49
سهام دو شرکت به وکالت از سوی صندوق بازنشستگی فولاد توسط سازمان خصوصیسازی واگذار میشود.
11 نوامبر, 2017 - 12:48
آخرین وضعیت نفوذ ICT در کشور؛
مرکز بررسی های فنی اقتصادی وزارت ارتباطات آخرین وضعیت نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور را...
11 نوامبر, 2017 - 12:42
رئیس مرکز رسانههای دیجیتال:
رئیس مرکز رسانههای دیجیتال وزارت ارشاد با بیان این که ۱۳۰ هزار اپلیکیشن شامد گرفتند گفت: طرح فضای...
11 نوامبر, 2017 - 12:41
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی اعلام کرد: 120 هزار میلیارد ریال از محل صندوق...
11 نوامبر, 2017 - 12:32
شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران و فدراسیون ملی تولیدکنندگان بذر ذرت و سورگوم فرانسه تفاهم...
11 نوامبر, 2017 - 12:17
معاون وزیر نفت:
معاون وزیر نفت با بیان این که با سواپ (معاوضه) ترکمنستان به ترکیه و عراق مخالف هستیم، از مذاکره با...
11 نوامبر, 2017 - 12:04
آن طور که سازمان خصوصی سازی اعلام کرده تاکنون شرکت های سرمایه پذیر بابت سود سهام عدالت مربوط به سال...
11 نوامبر, 2017 - 12:01
وزیر کار مطرح کرد؛
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه باید اشتغال بیشتری ایجاد کرده و سطح فقر را پایین...
11 نوامبر, 2017 - 11:50
دور شانزدهم از سری سوم قرعهکشی «وین کارت» بانک سامان با حضور مدیران ارشد بانک و برند جایزه ممتاز...
11 نوامبر, 2017 - 11:40
در شرایطی از بیمه نامه فرست لاس استفاده می شود که بیمه گذار مطمئن است هر اندازه خسارت شدید باشد...
11 نوامبر, 2017 - 11:37
محل فوت ۵۰.۳ درصد از افراد در زمان حادثه، ۶.۲ درصد حین انتقال به بیمارستان و محل فوت ۴۲.۵ درصد از...
11 نوامبر, 2017 - 11:34
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم افتتاح نمایشگاه رسانههای دیجیتال گفت: فعالان رسانههای دیجیتال...
11 نوامبر, 2017 - 11:33
برای نخستین بار در صنعت بیمه کشور، جایزه ملی مدیریت منابع انسانی به بیمه سامان تعلق گرفت. بیمه...
11 نوامبر, 2017 - 11:24
طبق قرار قبلی و با وعده رئیس کل بانک مرکزی درباره از سرگیری تعیین تکلیف سپردهگذاران تعاونی منحله...
11 نوامبر, 2017 - 11:14
نایب رییس اتاق بازرگانی مطرح کرد:
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: ساماندهی موسسات غیر مجاز به معنای جمع آوری قاچاقیان سپرده...
11 نوامبر, 2017 - 11:03
ارزش هر واحد بیت کوین در آخرین روز معاملات هفته جاری میلادی در مقایسه با رکورد افزایش آن بیش از...
11 نوامبر, 2017 - 11:01
رئیس جمهوری ترکیه قرار است روز دوشنبه راهی روسیه شود و با همتای روس خود در خصوص تحولات بحران سوریه...
11 نوامبر, 2017 - 10:58
میشل عون به مشورت های دیپلماتیک خود درباره سرنوشت سعد الحریری، نخست وزیر این کشور پایان داد.
11 نوامبر, 2017 - 10:57
«بازی خطرناک با نرخ ارز»؛ این عبارت بهکاررفته از سوی معاون ارزی بانک مرکزی در دولت دهم، تنها یکی...
11 نوامبر, 2017 - 10:55
صفحهها
.
.
.