در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
شورای جهانی طلا گفت: تقاضا برای جواهرات در ایران در سه ماهه سوم ۲۰۱۷ برای نهمین دوره سه ماهه متوالی...
11 نوامبر, 2017 - 08:13
رئیس سازمان بورس تشریح کرد ؛
رئیس سازمان بورس با تشریح جزئیات انتشار اوراق ارزی از سوی این سازمان گفت: انتشار اوراق ارزی در داخل...
11 نوامبر, 2017 - 08:10
قرار بود پس از آغاز مانیتورینگ شبکه در طرح رجیستری، فاز اعمال سیاستها از طریق اعلام نخستین سری مدل...
10 نوامبر, 2017 - 16:14
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: گواهی نامه ما در چهار سیستم مدیریتی کیفیت، زیست محیطی، ایمنی غذایی و...
10 نوامبر, 2017 - 15:45
فرآیند تحویل قرارداد آتی سکه آبان ماه ۹۶ در بورس کالای ایران اعلام شد.
10 نوامبر, 2017 - 15:44
یک کارشناس ارزی با تأکید بر ضرورت انعقاد پیمان پولی با ۱۰ شریک اصلی تجارت کشور گفت: اگر با این...
10 نوامبر, 2017 - 15:26
علیرغم کاهش قیمت چند میلیونی آیفون X در نخستین محموله قانونی نسبت به قیمتهای اولیه چند ده میلیونی...
10 نوامبر, 2017 - 15:23
ارسال پیش نویس لایحه بودجه سال آینده به دولت همزمان با عبور قیمت دلار مبادله ای از مرز 35 هزار ریال...
10 نوامبر, 2017 - 15:02
دفتر صادرات گمرک ایران اعلام کرد: فعالیت های تجاری در مرز خسروی از سر گرفته شده و صادرات کالا از...
10 نوامبر, 2017 - 14:38
سرپرست تیم کشف و تقلب شرکت کاسپین علام کرد:
سامانه الگوهای رفتاری صاحب حساب را شناسایی کرده و عدم تطابق ها را به مرکز اعلام میکند.
10 نوامبر, 2017 - 14:26
مدیر بیمه های عمروپساندازبیمه آسیا اعلام کرد:
بیمه مرکزی به منظور تعیین دقیق رتبه شرکت های بیمه در تولید بیمه های اندوخته دار، نسبت به ارائه آمار...
10 نوامبر, 2017 - 14:24
شاخص بورس از ابتدای امسال تاکنون با ۱۰ هزار و ۶۶۷ واحد افزایش، معادل ۱۳.۸درصد رشد را به ثبت رسانده...
10 نوامبر, 2017 - 14:12
یکی از اعضای هیات مدیره بانک مرکزی اروپا گفت: دیدگاه بانک اروپا در مورد ارزهای رمزنگار بعنوان یک «...
10 نوامبر, 2017 - 14:11
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: اول هفته، نتایج نشست جمع بندی نقشه راه بهبود وضع ایمنی جادههای کشور...
10 نوامبر, 2017 - 14:06
پذیرهنویسی ۲۰ میلیون ورقه مرابحه گندم از شنبه (بیستم آبان) در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس...
10 نوامبر, 2017 - 13:36
همزمان با تهدیدهای آمریکا علیه ایران، اروپاییها دوباره خرید نفت از ایران را کاهش دادند.
10 نوامبر, 2017 - 13:34
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۱۰ درصد کاهش به ۱۲۸۳ دلار و ۷۶ سنت رسید و در آستانه رشد بیش از یک درصدی...
10 نوامبر, 2017 - 13:13
هیئت ۷۰ نفره از مقامات و فعالان اقتصادی اتحادیه اروپا که ۲۵ نفر از آنها عالی رتبه هستند، فردا در...
10 نوامبر, 2017 - 13:12
شورای جهانی طلا اعلام کرد تقاضا برای جواهرات در ایران در سه ماهه سوم ۲۰۱۷ برای نهمین دوره سه ماهه...
10 نوامبر, 2017 - 13:11
مدیر عامل بورس کالا خبر داد:
مدیر عامل بورس کالا، از طراحی طرحی در حوزه مسکن خبر داد که بر مبنای آن، فرد متراژ مشخصی از مسکن را...
10 نوامبر, 2017 - 12:59
یک کارشناس مسکن گفت: باتوجه به افزایش نجومی قیمتهای مسکن، تسهیلات جوابگوی این بازار نیست.
10 نوامبر, 2017 - 12:39
موضوع فروش هواپیماهای مسافربری سوپر جت ۱۰۰ سوخو روسیه به ایران که تا سطح مذاکرات رؤسای جمهور دو...
10 نوامبر, 2017 - 12:38
صفحهها
.
.
.