در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
پاناسونیک دوربین لومیکس جی ۹ را با سریعترین سیستم فوکوس در جهان معرفی کرد.
10 نوامبر, 2017 - 09:12
ملانیا همسر رئیس جمهور آمریکا در سفر با همسرش به چین، سری به یکی از مدارس این کشور زد.
10 نوامبر, 2017 - 09:10
" رابرت فیسک" روزنامه نگار برجسته و کهنه کار انگلیسی با انتشار جزئیاتی از سفر جنجالی سعد حریری به...
10 نوامبر, 2017 - 09:04
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی با اشاره به نبود یک نهاد قدرتمند در حل بحران آب، از خشک شدن صدها...
10 نوامبر, 2017 - 08:51
ربیعی:
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین شاخص های کلی بودجه سال 1397 در هیات دولت خبر داد و گفت:...
10 نوامبر, 2017 - 08:47
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی خبر داد:
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی از مذاکره با 20 کشور برای استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری خبر...
10 نوامبر, 2017 - 08:45
یک مسئول صنعت پتروشیمی از توافق ایران و ترکیه برای صادرات محصولات پتروشیمی خبر داد و گفت: امید است...
10 نوامبر, 2017 - 08:43
صندوق بین المللی پول:
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد، نرخ رشد درآمد سرانه کشورهای در حال توسعه در سال های 2017 تا 2022...
10 نوامبر, 2017 - 08:41
همایش تجاری بانک ها، شرکت های بیمه و مسایل حقوقی ایران و ایتالیا با حضور مسئولان بانکی و بیمه ای دو...
10 نوامبر, 2017 - 08:40
رییس پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی پژوهشگاه فضایی ایران از استفاده همزمان 150 تا 200 زایر...
10 نوامبر, 2017 - 08:39
بانک ملی ایران در هفت ماه ابتدای سال جاری 151 هزار و 273 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان...
10 نوامبر, 2017 - 08:32
وزیر اطلاعات و استاندار خوزستان در مرز شلمچه با حضور در موکب موسسه اعتباری کوثر از نحوه ارائه خدمت...
10 نوامبر, 2017 - 08:30
از سوی بانک پارسیان انجام شد:
بانک پارسیان درادامه برنامه های حمایتی خود از موسسات و انجمن های حمایتی، از تعداد 1000 دستگاه وعده...
10 نوامبر, 2017 - 08:29
خسارت 16 میلیارد و 800 میلیون ریالی بابت فوت 8 نفر از پرسنل شركت پالایش نفت تهران از سوی شرکت بیمه...
10 نوامبر, 2017 - 08:27
مدیر امور ارتباطات و بازاریابی بانک مسکن:
در پی لغو ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص نحوه محاسبه نرخ سود تسهیلات مکمل مسکن مهر، بانک مسکن نسبت به...
10 نوامبر, 2017 - 08:26
توسط بانک مسکن انجام شد؛
ظرف مدت ۲.۵ ماه اجرای طرح ضربتی تسهیلات ازدواج معادل ۱۸ هزار و ۳۰۱ زوج در سراسر کشور توسط بانک مسکن...
10 نوامبر, 2017 - 08:22
رکورد بیشترین بازدهی هفتگی صندوقهای سرمایهگذاری در پایان هفته اخیر به صندوق سرمایهگذاری مشترک...
10 نوامبر, 2017 - 08:20
رئیس کل بیمه مرکزی از برنامه ریزی برای اعمال کد یکتا در بیمه نامه های باربری، آتش سوزی و سایر بیمه...
10 نوامبر, 2017 - 08:19
بیمه ایران اعلام کرد خسارت زائرین اربعین حسینی(ع) را که در مسیر راهپیمایی اربعین دچار مشکل یا سانحه...
10 نوامبر, 2017 - 08:17
رییس کل بانک مرکزی:
رییس کل بانک مرکزی از رفع ایرادات قانون مبارزه با پولشویی خبر داد و گفت: لایحه آن به زودی به مجلس...
10 نوامبر, 2017 - 08:16
جایگزین بیمهنامههای شخص ثالث و نحوه ادامه صدور کد یکتا در جلسه مشترک رئیس کل بیمه مرکزی و مدیران...
10 نوامبر, 2017 - 08:13
رییس صندوق بین المللی پول
رییس صندوق بین المللی پول گفت: به لطف سیاست مناسب بانک های مرکزی آسیا، سرمایه قابل توجهی از این...
10 نوامبر, 2017 - 08:12
صفحهها
.
.
.