در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بانک آینده بر آن است تا بر اساس برنامه زمانبندی شده در فاصله زمانی اعیاد سعید قربان و غدیر، تعداد...
5 سپتامبر, 2017 - 08:06
سيف با رئيس مجلس نمايندگان آفريقاي جنوبي ديدار کرد
رئيس کل بانک مرکزي در ديدار با رئيس مجلس نمايندگان آفريقاي جنوبي با اشاره به سابقه روابط اقتصادي و...
4 سپتامبر, 2017 - 21:51
کرباسیان:
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی گفت وگویی با پایگاه اطلاع رسانی دولت، به تشریح برنامه ها و چشم انداز...
4 سپتامبر, 2017 - 21:24
بانک ایران زمین و موسسه توسعه فناوری نخبگان با امضاء تفاهم نامه همکاری ارائه خدمات و حمایت از...
4 سپتامبر, 2017 - 16:38
مدیرعامل شرکت بیمهملت:
هنرِ یک مدیرِ بیمه مسئولیت این است که جلوی بعضی ریسکها را بگیرد و به هر قیمتی بیمهنامه صادر نکند.
4 سپتامبر, 2017 - 16:36
باید در خصوص مطالبات معوق با برنامه کارآمد عمل کرد و با همکاری مستمر با شرکت تدبیر اقتصاد مجد، پول...
4 سپتامبر, 2017 - 16:34
دیوان محاسبات با اعلام اینکه فرایند قانونی درباره پرونده حقوقهای نجومی در حال انجام است، از تعیین...
4 سپتامبر, 2017 - 16:25
با استفاده از تسهیلات بانک صنعت و معدن شرکت شیشه آذر مینا جام به بهره برداری می رسد.
4 سپتامبر, 2017 - 16:23
قیمت بیتکوین برای اولین بار به ۵۰۰۰ دلار رسید و با عبور از این سطح کلیدی که از لحاظ جو روانی هم...
4 سپتامبر, 2017 - 16:18
حجم و ارزش معاملات آتی سکه روز گذشته در بورس کالای ایران با افزایش به ۲۴ هزار و ۴۳۶ قرارداد و ارزش...
4 سپتامبر, 2017 - 16:04
رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد:
رییس کل بانک مرکزی گفت: اجرای موفق سیاست یکسانسازی نرخ ارز از مهمترین برنامههای آتی بانک مرکزی...
4 سپتامبر, 2017 - 16:02
معاون اول رئیس جمهوری گفت: خط اعتباری کشورها برای جمهوری اسلامی ایران گشوده و زمینه استفاده از...
4 سپتامبر, 2017 - 15:44
رییس سازمان بهبود سرمایهگذاری و توسعه صادرات عمان گفت: آمادگی داریم از طریق اتاق بازرگانی تهران...
4 سپتامبر, 2017 - 15:27
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز طرح «هزار روستا؛ هزار تعاونی» از مهرماه امسال تا نیمه دوم...
4 سپتامبر, 2017 - 15:25
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، درصد تغییرات شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار...
4 سپتامبر, 2017 - 15:08
دبیر اجرایی و عضو هیأتداوران دومین جشنواره فیلم 180ثانیهای پاسارگاد، از عدم تمدید مهلت ارسال آثار...
4 سپتامبر, 2017 - 14:43
مبلغ اعتبار اسنادی صادراتی و بروات صادره در بانک توسعه صادرات ایران در طی چهارماه سال جاری قریب به...
4 سپتامبر, 2017 - 14:42
عضو شورای فقهی بانک مرکزی:
عضو شورای فقهی (غیررسمی) بانک مرکزی با تفکیک مراحل نظارت بانکی بر 4 مرحله نظری و یک مرحله عملیاتی،...
4 سپتامبر, 2017 - 14:39
شبکه بانکی با اجرای طرح ضربتی اعطای وام ازدواج از ابتدای مردادماه سال جاری تا پایان هفته ششم به بیش...
4 سپتامبر, 2017 - 14:21
معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و فناوری اطلاعات بانک شهر با اشاره به استقبال شهروندان از کارت...
4 سپتامبر, 2017 - 14:17
با اصلاح دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی، سقف مجاز گردش مالی سالیانه...
4 سپتامبر, 2017 - 13:52
مدیرعامل بانک قرضالحسنه رسالت گفت: برنامه ما تا افق ۱۴۰۰ بانکداری بدون شعبه است.
4 سپتامبر, 2017 - 13:50
صفحهها
.
.
.