در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیرعامل بیمه دانا خبر داد: پرداخت خسارت حادثهدیدگان واژگونی اتوبوس دانشآموزان دختر هرمزگانی...
4 سپتامبر, 2017 - 10:01
معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر نقش تعاونی ها درحل معضلات اقتصادی و افزایش...
4 سپتامبر, 2017 - 09:58
مدیرعامل بخش خودروها ی سواری فولکس واگن اعلام کرده که کمپانی وی دست از تلاش برای تبدیل شدن به یکی...
4 سپتامبر, 2017 - 09:50
سالن ورزشی ایزدشهر با حضور مدیرعامل بیمه رازی افتتاح شد.
4 سپتامبر, 2017 - 09:48
طبق تفاهم انجام شده بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح تولید پوشاک در مناطق...
4 سپتامبر, 2017 - 09:45
دولت به بانک مرکزی اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه کشور میزبان جهت...
4 سپتامبر, 2017 - 09:31
نهاد ضمانت سپردهها در ایران با مشکلات ساختاری و ضعف نهادسازی روبرو است که این مسئله سبب خواهد شد...
4 سپتامبر, 2017 - 09:28
بر اساس اطلاعات واصله، ۱۱هزارمیلیاردتومان از بودجه عمومی برای پرداخت یارانههای ۵ماهه نخست سال جاری...
4 سپتامبر, 2017 - 09:24
بنیاد مستعضفان انقلاب اسلامی در راستای تحقق هدف اصلی خود که کمک به محرومان است در تمام زمینه ها...
4 سپتامبر, 2017 - 08:41
یک مقام مسئول در نظام بانکی از حضور بازرسان نامحسوس در شعب بانکی خبر داد و گفت: بانک مرکزی با اعزام...
4 سپتامبر, 2017 - 08:20
رییس سازمان ملی استاندارد گفت: تولید خودروهایی که با استانداردهای جدید ۸۳ گانه منطبق نباشد از...
4 سپتامبر, 2017 - 08:17
رئیس سازمان بورس مطرح کرد؛
رییس سازمان بورس ابلاغ بخشنامه جدید نرخ سودی بانک مرکزی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: کاهش نرخ سود...
4 سپتامبر, 2017 - 08:14
مرحله اول قرعه کشی جشنواره "یک بام و چند برنده" بانک ملی ایران برگزار شد.
4 سپتامبر, 2017 - 08:11
میزان تسهیلات ارزی مصوب بانک ملی ایران از محل منابع صندوق توسعه ملی در سال مالی جاری نسبت به سال...
4 سپتامبر, 2017 - 08:08
مدیرمالی شرکت سپردهگذاری مرکزی گفت: مبلغ ۳۴ هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال سود انواع اوراق در مردادماه...
3 سپتامبر, 2017 - 16:52
دو روز از اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود بانکی گذشته و همچنان عواقب رفتار...
3 سپتامبر, 2017 - 16:23
گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد: پرونده تولید پراید ۱۱۱ با تولید آخرین خودرو در کاشان بسته شد.
3 سپتامبر, 2017 - 16:20
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به همکاری این مرکز با مؤسسه فناوری ساختمان کره جنوبی...
3 سپتامبر, 2017 - 15:51
قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به ۲۵ اوت (جمعه، سوم شهریورماه) با بیش از یک دلار افزایش به ۵۱...
3 سپتامبر, 2017 - 15:47
در راستای اجرای سیاست خصوصیسازی در کشور، ۳۴۸ بنگاه دولتی در دولت یازدهم قیمتگذاری شد.
3 سپتامبر, 2017 - 15:45
وزیر اقتصاد در حکمی، اختیار مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور را به معاون امور اقتصادی تفویض...
3 سپتامبر, 2017 - 15:42
حقبیمه تولیدی شرکت بیمهکوثر در پنجماهه اول سال96 ضمن رشد نسبتبه مدت مشابه سال گذشته با تغییر...
3 سپتامبر, 2017 - 15:40
صفحهها
.
.
.