در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
ایرانخودرو و سایپا اعلام کردند که با تولید هر خودرو ضرر میدهند. این دو خودروساز ۸۵ هزار میلیارد...
14 می, 2022 - 14:30
قیمت دلار در صرافی ملی رقم ۲۵ هزار و ۶۶۸ تومان و قیمت یورو نیز برای فروش در صرافی ملی ۲۸ هزار و...
14 می, 2022 - 14:20
صعود نزدیک به ۱۴ هزار واحدی شاخص بورس در حالی رقم خورد که بیشترین تاثیر منفی در معاملات امروز مربوط...
14 می, 2022 - 14:13
موسسه اعتباری ملل به منظور افزایش توان فعالان اقتصادی نسبت به صدور انواع ضمانتنامه اقدام می کند.
14 می, 2022 - 13:55
بانک مسکن شرایط جدید حساب پسانداز مسکن جوانان برای افتتاح کنندگان در سال 1401 را اعلام کرد.
14 می, 2022 - 13:53
مونا حاجی علیاصغر مدیرعامل مشاور سرمایهگذاری پرتو آفتاب کیان با اشاره به اینکه، پذیرهنویسی صندوق...
14 می, 2022 - 13:36
پس از افزایش نرخ شاخص ارزی در معاملات روزهای پایانی هفته گذشته، روز جمعه و پس از انتشار سیگنالهای...
14 می, 2022 - 13:28
نماینده مردم گنبدکاووس گفت: امسال بعد از ۱۲ سال مسکوت بودن طرح رتبهبندی معلمان شاهد اجرای این طرح...
14 می, 2022 - 13:13
مهدی رضایی،سرپرست بانک کشاورزی روز جمعه وطی بازدید ازشعب فعال این بانک،اعلام کرد برای تمامی...
14 می, 2022 - 13:03
مدیرعامل بیمه میهن:
مدیرعامل بیمه میهن و هیأت همراه به منظور دیدار و گفتگو با همکاران شعب غرب کشور و بررسی و ارزیابی...
14 می, 2022 - 12:50
تالارهای مختلف بورس کالای ایران روز شنبه 24 اردیبهشت ماه، میزبان عرضه یک میلیون و 526 هزار و 541 تن...
14 می, 2022 - 12:33
در جهان امروز که عصر ارتباطات است سامانه های مدیریتی و حاکمیتی بدون ارتباط گیری موثر با مردم قادر...
14 می, 2022 - 12:27
میزان سپردهها و تسهیلات بانکی تا پایان بهمن ماه سال گذشته نسبت به مقطع مشابه در سال ۱۳۹۹ معادل ۴۱....
14 می, 2022 - 11:28
مدیرعامل بانک دی با هدف بررسی وضعیت عملکرد نیروگاه و ارائه راهکارهای تقویت و هم افزایی گروه مالی دی...
14 می, 2022 - 11:23
بانک ملی ایران امکان افتتاح حساب پس انداز ارزی غیرحضوری را در بستر نشان بانک فراهم کرده است.
14 می, 2022 - 11:10
قیمت نفت در معاملات روز جمعه تحت تاثیر صعود قیمت بنزین آمریکا به رکورد جدید، مهیا شدن چین برای کاهش...
14 می, 2022 - 10:57
بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (شنبه، ۲۴ اردیبهشتماه) اعلام کرد که بر اساس آن...
14 می, 2022 - 10:35
رئیس کل بیمه مرکزی:
بهزاد پور گفت: صنعت بیمه از سال ۱۳۸۰ بسیار بزرگ شده و امروز سهم بخش خصوصی در صنعت بیمه نزدیک به ۶۷...
14 می, 2022 - 10:31
شعبه فردوسی بانک اقتصادنوین واقع در میدان فردوسی کرمانشاه با شعبه ارشاد ادغام شد.
14 می, 2022 - 10:05
مدیرعامل بانک دی با یکی از جانبازان دفاع مقدس دیدار کرد.
14 می, 2022 - 09:55
وزارت اطلاعات اعلام کرد:
با رصد و اشراف اطلاعاتی بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، حساب...
14 می, 2022 - 09:49
صفحهها
.
.
.