در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی در جمع مدیران ارشد صنعت بیمه:
مأموریت اصلی بیمه مرکزی، نظارت بر عملکرد صنعت بیمه و ارائه راهکارهای توسعه ای و همچنین استیفای حقوق...
11 می, 2022 - 11:31
گواهينمامه مميزي ANS پس از ارزيابي اصول ايمني خدمات ناوبري هوايي به فرودگاه بين المللي كيش اعطاء مي...
11 می, 2022 - 11:24
قیمت دلار در صرافی ملی رقم ۲۵ هزار و ۷۱۱ تومان و قیمت یورو نیز برای فروش در صرافی ملی ۲۸ هزار و...
11 می, 2022 - 11:23
قیمت دلار در صرافی ملی رقم ۲۵ هزار و ۷۱۱ تومان و قیمت یورو نیز برای فروش در صرافی ملی ۲۸ هزار و...
11 می, 2022 - 11:17
تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران روز چهارشنبه 21 اردیبهشت ماه میزبان عرضه 17 هزار...
11 می, 2022 - 11:15
بیمههای آتشسوزی نوین در سال 1400، رشد 151 درصدی در حق بیمه خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته...
11 می, 2022 - 11:07
طرح بیمه مسؤولیت کارفرما در قبال کارکنان، ناشی از نظافت منزل در قالب دو عنوان طلایی و نقرهای از...
11 می, 2022 - 11:00
سخنگوی اقتصادی دولت:
وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت در گفتگو با اخبار ساعت ۲۱ شبکه یک سیمای جمهوری...
11 می, 2022 - 10:55
قیمت طلا امروز چهارشنبه کاهش یافت و به پایینترین حد در سه ماه اخیر رسید.
11 می, 2022 - 10:49
بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (چهارشنبه، ۲۱ اردیبهشتماه) اعلام کرد که بر اساس...
11 می, 2022 - 10:45
در اطلاعیه نهادناظر صنعت بیمه تصریح شد:
در پی اطلاعیه نهاد ناظر صنعت بیمه مبنی بر تاکید ویژه رئیس کل بیمه مرکزی بر تسهیل روند پرداخت خسارات...
11 می, 2022 - 10:43
نواي گروه موسيقي بوميان كيش در دومين جشنواره ملي موسيقي و آيين هاي اقوام ايراني در شيراز طنين انداز...
11 می, 2022 - 10:18
بنا به ابلاغیه جدید اداره معاملات ریالی بانک مرکزی ساعت کاری سامانه چکاوک بانک کارآفرین تغییر و...
11 می, 2022 - 10:13
شرکت بیمه دی گزارش حق بیمه صادره در فروردین ماه سال 1401 را منتشر کرد.
11 می, 2022 - 10:09
یارانه مراحل ۱۳۵ و ۱۳۶ به صورت همزمان و با مبالغ اصلاح شده بر اساس فهرست جدید مشمولان، ۱۹ اردیبهشت...
11 می, 2022 - 09:46
در دیدار با اعضای هیئت مدیره بانک ملی رقم خورد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با اعضای هیئت مدیره بانک ملی ایران، بر جدیت دولت برای تحقق (...
11 می, 2022 - 09:41
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال در ادامه معاملات امروز با ۱.۸ درصد افزایش به ۱۰۴ دلار و ۳۰ سنت...
11 می, 2022 - 09:37
وزیر جهاد کشاورزی:
وزیر جهاد کشاورزی گفت: هیچ کمبودی در تامین کالاهای اساسی نداریم و مرغ، تخممرغ، روغن و لبنیات به...
11 می, 2022 - 09:30
رییس سازمان برنامه و بودجه:
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در آینده نزدیک یارانه معیشتی قابلبرداشت و طرح اجرا میشود...
11 می, 2022 - 09:24
کنفرانس ایران گرین 2022 بهعنوان بزرگترین گردهمایی جامعه جهانی غلات و دانههای روغنی با حمایت بانک...
11 می, 2022 - 09:17
مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: حراست در شبکه بانکی جایگاه ویژه ای دارد که باید همواره با رویکردی...
10 می, 2022 - 17:25
پلیس امنیت اقتصادی، بازار ارز را تحت رصد داشته و طی انجام چند عملیات در هفته گذشته، تعدادی از...
10 می, 2022 - 17:16
صفحهها
.
.
.