در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
نرخ حق الوکاله به کار گیری سپرده های مدت دار بانک کشاورزی در سال 1401 اعلام شد.
10 آوریل, 2022 - 17:02
شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن (وکبهمن) به دلیل عملکرد مثبت 9 ماهه منتهی به 30 آذر 1400 عنوان ناشر...
10 آوریل, 2022 - 16:57
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مجلس شورای اسلامی حدود ۳ میلیارد دلار ارز به وزارت بهداشت،...
10 آوریل, 2022 - 16:52
رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست...
10 آوریل, 2022 - 16:38
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره امکان بازپرداخت بلندمدت اقساط تسهیلات نهضت ملی مسکن گفت: مبلغ اقساط...
10 آوریل, 2022 - 16:22
سرپرست معاونت فروش و بازاریابی بیمه آرمان روز پنج شنبه ١٨ فروردین ماه از شعبه یزد بازدید کرد.
10 آوریل, 2022 - 16:07
مدیر نظارت بر بورسها سازمان بورس گفت: بنابر رویه این سازمان برای حفظ منافع سهامداران و مالکان شرکت...
10 آوریل, 2022 - 15:55
سال ۱۴۰۱، سال شکوفایی و افتتاح پروژههای گروه مالی گردشگری، حمایت جدی از شرکت های دانش بنیان و...
10 آوریل, 2022 - 15:51
بانک آینده با محوریت بانکداری اسلامی، ضمن اهتمام بر پیشبرد اهداف تدوین شده، بهموازات فعالیتهای...
10 آوریل, 2022 - 15:46
بیمه میهن به مناسبت سالروز تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تخفیفات بیمه ای در رشته های آتش سوزی،...
10 آوریل, 2022 - 15:39
تانکرهای نفتی کشورهای ایران، روسیه و ونزوئلا هر روزه در حال بارگیری نفت خام بیشتری برای مقاصد...
10 آوریل, 2022 - 14:20
شاخص کل بازار بورس تهران امروز (یکشنبه، ۲۱ فروردین ماه) با ۱۵ هزار و ۳۲۷ واحد افزایش، در ارتفاع یک...
10 آوریل, 2022 - 14:11
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب کشور گفت: سرانه مصرف برق در کشورمان از میانگین جهانی بالاتر است،...
10 آوریل, 2022 - 14:06
بانک رفاه کارگران به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از میان افراد واجد شرایط در مقطع تحصیلی...
10 آوریل, 2022 - 14:01
مدیرعامل بانک دی در بازدید از اداره آموزش:
علیرضا قیطاسی، مدیرعامل بانک دی در بازدید از اداره آموزش، سرمایهگذاری آموزشی را با هدف دانشافزایی...
10 آوریل, 2022 - 13:33
بانک ایران زمین درک درست و به موقعی از بانکداری الکترونیکی داشته و در این عرصه حضوری فعال و چشمگیر...
10 آوریل, 2022 - 13:25
سعید محمد بیان کرد:
مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، رویداد جامجهانی قطر را...
10 آوریل, 2022 - 13:13
در حالی مسئولان وزارت راه پیشتر بر ۲۰ساله بودن دوره بازپرداخت و اقساط ۳ تا ۵ میلیون تومانی وام نهضت...
10 آوریل, 2022 - 13:10
مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از تشدید نظارت بر بازار لوازم یدکی در هفته جاری و همچنین افزایش...
10 آوریل, 2022 - 13:05
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی "محمدجواد محقق نیا" را به عنوان عضو هیئت مدیره بانک سپه منصوب...
10 آوریل, 2022 - 13:02
براساس صورتهای مالی منتشر شده از فعالیت بانک ملت برای دور مالی منتهی به 29 اسفندماه 1400 (حسابرسی...
10 آوریل, 2022 - 12:30
با «بام بان» و استفاده از رمز یکبار مصرف آفلاین، تراکنش های مالی به صورت ایمن، سریع و بدون نیاز به...
10 آوریل, 2022 - 12:26
صفحهها
.
.
.