در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بانک ایران زمین در راستای ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت مشتریان باجه نوبت عصر این بانک را در شعب...
6 آوریل, 2022 - 15:08
در خردادماه ۱۴۰۱
اولین کنفرانس علمی تخصصی، بینالمللی و نمایشگاه بینالمللی رمز ارزش، رمز پول، متاورس، بلاکچین،...
6 آوریل, 2022 - 14:54
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران تاکید کرد:
در طرح تغییر سیاست نرخ ارز سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان مجری خواهد بود و سیاستگذاری میزان حمایت...
6 آوریل, 2022 - 14:49
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: طبق تبصره 18 قانون بودجه 1401،...
6 آوریل, 2022 - 14:43
شاخص کل بازار بورس تهران امروز (چهارشنبه، ١۷ فروردین ماه) با هفتهزار و ۶۷۵ واحد کاهش، در ارتفاع...
6 آوریل, 2022 - 14:40
همزمان با اعلام وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تامین ۷۰ درصد اراضی نهضت ملی، بیش از۹۰ درصد اراضی مورد...
6 آوریل, 2022 - 14:27
شورای هماهنگی بانک ها، ساعت کاری جدید شعب بانک ها در تهران و شهرستان ها را در ایام ماه مبارک رمضان...
6 آوریل, 2022 - 14:14
در این جلسه سید امین جوادی ضمن عرض تبریک و تهنیت به مناسبت سال نو و حلول ماه مبارک رمضان به آثار و...
6 آوریل, 2022 - 14:01
با حضور حسن مونسان عضو هیات عامل و معاون شعب بانک ملی ایران ،فرهاد معقول عضو هیات عامل و معاون...
6 آوریل, 2022 - 13:48
تمامی کالاها در مرحله پنجم اجرای طرح «خرید شفاف» به استثنای 13 گروه کالایی، مشمول درج قیمت میشود.
6 آوریل, 2022 - 12:38
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: تعدادی از تولیدکنندگان ایرانی واکسن کرونا مشتریانی در خارج از کشور...
6 آوریل, 2022 - 12:30
در حال حاضر بیمه تعاون تمام بیمه نامههای موجود در بازار بیمه را ارائه میکند. بیمه بدنه یکی از...
6 آوریل, 2022 - 12:28
با توجه به توانمندی های بالای فنی و مالی بیمه آسیا، این شرکت آمادگی دارد خدمات بیمه ای خود را در...
6 آوریل, 2022 - 12:18
شرکت بیمه پاسارگاد به منظور تکریم ارباب رجوع و حلول بهار قرآن همزمان با بهار طبیعت تا پایان فروردین...
6 آوریل, 2022 - 12:10
تجارت غیرنفتی کشور از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه (اسفندماه ۱۳۹۹) ۴۰درصد و نسبت به بهمنماه ۱۷درصد...
6 آوریل, 2022 - 12:02
بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (چهارشنبه، ۱۷ فروردینماه) اعلام کرد که بر اساس...
6 آوریل, 2022 - 11:56
قیمت طلا در 17فروردین؛
امروز در بازار قیمت هر قطعه سکه طرح جدید به ۱۲ میلیون و ۸۶۸ هزار تومان و قیمت نیم سکه به ۷ میلیون و...
6 آوریل, 2022 - 11:51
تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز چهارشنبه 17 فروردین ماه میزبان عرضه 170 هزار و 520...
6 آوریل, 2022 - 11:44
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی خبر داد:
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی گفت: در حال حاضر تمامی بانکها از جمله بانکهای دولتی و...
6 آوریل, 2022 - 10:37
نخستین گردهمایی مدیران موسسه اعتباری نور بهصورت مجازی (ارتباط تصویری) با حضور اعضای هیات سرپرستی،...
6 آوریل, 2022 - 10:33
ساعت کاری شعب بانک کارآفرین در ماه مبارک رمضان اعلام شد.لیست مذکور روزانه به روزرسانی می شود.
6 آوریل, 2022 - 10:26
سازمان توسعه تجارت اعلام کرد؛
واردات ۹ قلم کالای کشاورزی به صورت فصلی به عمان ممنوع شده است. این ممنوعیت از ابتدای فروردین ۱۴۰۱...
6 آوریل, 2022 - 10:14
صفحهها
.
.
.