در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
حسين عسكري اعلام کرد: ميزان وصول مطالبات اين بانك در بازه زماني 11 ماهه امسال نسبت به سال گذشته 57...
9 مارس, 2022 - 14:37
نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه مقرر شد دامنه نوسان بورس تا ١٠ درصد...
9 مارس, 2022 - 14:18
این روزها مردم از هر لحاظ بسیار آزادانهتر رفتار میکنند؛ آزادانهتر فکر میکنند، آزادانهتر نظرات...
9 مارس, 2022 - 13:59
بلوبانک با هدف ترویج ورزش همگانی، ایجاد تغییر در سبک زندگی و کمک به تندرستی پس از گذشت دو سال از...
9 مارس, 2022 - 13:51
اغلب مبادلات مالی تهاتری با پیمانکاران اجرایی، نه تنها بر کیفیت و کمیت اجرای پروژهها اثرگذار است،...
9 مارس, 2022 - 13:49
بانک ملی ایران به 14 شعبه جدید، مجوز فعالیت ارزی اعطا کرد.
9 مارس, 2022 - 13:34
همگام با پژوهش در صنعت بیمه:
بیمه تعاون در راستای سیاست های ترویج علم در صنعت بیمه، اقدام به انتشار دستاوردهای پژوهشی متخصصان...
9 مارس, 2022 - 13:31
سازمان امور مالیاتی:
سازمان امور مالیاتی در توضیح ارسال پیامک برای مودیان دارنده واحدهای مسکونی خالی اعلام کرد: این...
9 مارس, 2022 - 13:28
برخلاف مطلب منتشر شده در یکی از جراید مکتوب اقتصادی، تاکنون هیچگونه تصمیمی مبنی بر ادغام موسسه...
9 مارس, 2022 - 13:19
مدیرعامل بورس انرژی ضمن تشریح امار معاملات در بورس انرژی گفت: منافع حاصل از عرضههای مستمر در بورس...
9 مارس, 2022 - 13:12
بانک دی به منظور تکریم مشتریان و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، طرح ویژه بخشودگی مانده...
9 مارس, 2022 - 13:08
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران از انعقاد قرار داد مشترک بین وزارت نفت و این بانک خبر داد وگفت:...
9 مارس, 2022 - 12:05
تجارت خارجی ایران در بهمنماه امسال به بیش از ۹.۸ میلیارد دلار رسیده است.
9 مارس, 2022 - 12:02
مدیر کل امور بینالملل سازمان تأمیناجتماعی گفت: "سازمان تأمیناجتماعی در رقابتهای اتحادیه بین...
9 مارس, 2022 - 11:44
تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز چهارشنبه 18 اسفند ماه میزبان عرضه 89 هزار و 330 تن...
9 مارس, 2022 - 11:40
بانک ملی ایران اعلام کرد: در پی الزام سازمان امور مالیاتی و شرکت شاپرک مبنی بر اجرای ماده 11 قانون...
9 مارس, 2022 - 11:34
سرپرست و رئیس هیئت مدیره بیمه سینا با دبیرکل سندیکای بیمهگران ایران دیدار و گفتوگو کرد.
9 مارس, 2022 - 11:29
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه نامنویسی برای طرح نهضت ملی مسکن تا ۲۹...
9 مارس, 2022 - 11:07
روابط عمومی سازمان بورس اعلام کرد از فردا اطلاعات پرداخت سود به بانکها جهت واریز سود به حساب...
9 مارس, 2022 - 11:03
رئیس بنیاد ملی گندمکاران:
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران از اصلاح قیمت گندم تا پایان سالجاری در شورای قیمت گذاری خبر داد و...
9 مارس, 2022 - 10:58
شرکت بیمه تعاون (سهامی عام) برای تکمیل کادر فنی خود در شعب بندرعباس و کرمان، از علاقه مندان دعوت به...
9 مارس, 2022 - 10:55
مدیرعامل بیمه آسیا در بازدید از بخش های مختلف مدیریت های اتومبیل، استراتژی عملیاتی شرکت در سال...
9 مارس, 2022 - 10:46
صفحهها
.
.
.