در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
آیین رونمایی از سامانه دریافت غیرحضوری و الکترونیک قرارداد تسهیلات و افتتاح 25 باجه بانکی روستایی...
8 مارس, 2022 - 15:51
در ششمین جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی، «اپلیکیشن ویپاد»، خدمت «شارژ آنلاین کارت شهروندی در...
8 مارس, 2022 - 15:45
دکتر «سید سعید شمسینژاد»، مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران، درگذشت «جواد مولایی» کارمند شعبه...
8 مارس, 2022 - 15:31
نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به استقبال سازمان بورس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره...
8 مارس, 2022 - 14:09
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس مصوبه جدید شورای عالی بورس پیرامون بازگشایی نماد معاملاتی شرکتهای...
8 مارس, 2022 - 14:05
رئیس سازمان مالیاتی:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از وصول حدود ۲۷۸ هزار میلیارد تومان مالیات در ۱۱ ماهه امسال خبر...
8 مارس, 2022 - 13:52
شاخص کل بازار بورس تهران امروز (سهشنبه، ۱۷ اسفندماه) با ۶ هزار و ۲۶۳ واحد کاهش، در ارتفاع یک ...
8 مارس, 2022 - 13:47
سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش از آمادگی این منطقه برای توسعه برنامه های دریامحور با...
8 مارس, 2022 - 13:42
سید احسان خاندوزی وزیر امور وزارت امور اقتصادی و دارایی شب گذشته در برنامه«نگاه یک» شبکه یک سیما...
8 مارس, 2022 - 13:38
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند تا پایان خرداد سال آتی اخذ عوارض در...
8 مارس, 2022 - 13:33
محمود شایان در نشست گزارش عملکرد بانک مطرح کرد:
مدیرعامل بانک مسکن گفت: در سال جاری با افزایش ۲۰۴ هزار میلیارد تومانی، سرمایه بانک مسکن از ۱۳۰ هزار...
8 مارس, 2022 - 13:06
روز دوشنبه، شانزدهم اسفندماه، وزارت صمت و بانک آینده در خصوص توسعه همکاریهای مشترک بهمنظور تحقق...
8 مارس, 2022 - 13:03
علیرضا قیطاسی، مدیرعامل بانک دی در پیامی ولادت حضرت ابوالفضل(ع) و روز جانباز را تبریک گفت.
8 مارس, 2022 - 12:58
معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: اصلاح نظام بانکی در وزارتخانه آغاز شده و ما...
8 مارس, 2022 - 12:54
معاون سازمان اموال تملیکی پاسخ میدهد:
سعید غلامی باغی عضو هیات مدیره و معاون فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در...
8 مارس, 2022 - 12:37
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مؤسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی...
8 مارس, 2022 - 12:30
تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز سه شنبه 17 اسفند ماه میزبان عرضه 95 هزار و 880 تن...
8 مارس, 2022 - 12:28
بمناسبت فرا رسیدن ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز و به منظور تجلیل ازجانبازان...
8 مارس, 2022 - 12:22
مدیرعامل بانک ملی:
دکتر محمدرضا فرزین مدیر عامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی در روزنامه ایران...
8 مارس, 2022 - 12:12
موسسه اعتباری ملل به منظور تسهیل و رونق کسب و کار نسبت به پرداخت تسهیلات اشتغالزایی اقدام می نماید...
8 مارس, 2022 - 11:59
ساعات کاری سامانههای ساتنا و پایا، با هدف ایجاد سهولت در پرداختهای مشتریان شبکه بانکی در ایام...
8 مارس, 2022 - 11:56
روغن از جمله اقلام وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است که نه از فساد این ارز جامانده و نه از گرانی...
8 مارس, 2022 - 11:51
صفحهها
.
.
.