در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به عوامل مختلف تاثیرگذار بر صادرات کشور گفت: سیاست های سخت...
20 اکتبر, 2020 - 15:04
به مناسبت روز ملی صادرات مدیرعامل بانک توسعه تعاون به تبیین برخی محصولات و خدمات اعتباری بانک ویژه...
20 اکتبر, 2020 - 15:02
مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران از پشتیبانی خانواده بزرگ بازار سرمایه در حمایت از بورس کالا تقدیر...
20 اکتبر, 2020 - 14:40
عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: اخبار موثق آزادسازی منابع عظیم ارزی بلوکه شده ایران در عراق و همچنین...
20 اکتبر, 2020 - 14:29
شرکت بیمه کوثر به منظور تکمیل هویت صوتی و تصویری خود از سرود، قلم و بخش انگلیسی و عربی تارنمای شرکت...
20 اکتبر, 2020 - 14:12
بانک ایران زمین، در راستای پیاده سازی زیرساختهای اجرای بانکداری دیجیتال و همچنین توسعه سیستم های...
20 اکتبر, 2020 - 14:04
صرافی های بانکی و بازار متشکل ارزی تا اطلاع ثانوی تا ساعت ۱۸ فعال خواهند بود.
20 اکتبر, 2020 - 13:45
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن ۳۰ مهر را آخرین مهلت ثبتنام متقاضیان برای دریافت وام ودیعه مسکن اعلامکرد...
20 اکتبر, 2020 - 13:40
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: سیاستهای بانک مرکزی بدون شک در زمینه کاهش نرخ ارز تاثیرگذار...
20 اکتبر, 2020 - 13:11
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ضمن اعلام میزان پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی در نیمه نخست امسال، گفت:...
20 اکتبر, 2020 - 12:53
رییس اتحادیه طلا و جواهر از روند ریزشی قیمت طلا خبر داد و گفت: درحال حاضر حباب سکه دو میلیون و ۲۰۰...
20 اکتبر, 2020 - 12:51
طبق آمار اعلامی بانک مرکزی، حدود ۳۸۵ میلیون دلار اسکناس ارز در بازار متشکل طی ۵ روز از زمان اجرای...
20 اکتبر, 2020 - 12:50
در پی کاهش نرخ ارز، قیمت ها در بازار خودرو نیز کاهشی شد به طوری که قیمت خودروهای داخلی 7 تا 10...
20 اکتبر, 2020 - 12:48
قیمت دلار در ادامه روند کاهشی دو روز گذشته، امروز به کانال ۲۸ هزار تومان بازگشت.
20 اکتبر, 2020 - 12:42
سخنگوی صنعت برق اظهار داشت: از ابتدای آبان مشترکین از وضعیت مصرف برق خود مطلع خواهند شد و چنانچه...
20 اکتبر, 2020 - 12:37
معاون وزیر ارتباطات:
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه تا پایان سال ۵ سایت موبایل در تهران به تکنولوژی نسل پنجم ارتباطات...
20 اکتبر, 2020 - 12:34
معاون اداره آمار و تعهدات بانک مرکزی:
معاون اداره آمار و تعهدات بانک مرکزی معتقد است که منفی شدن تراز تجاری کشور (اعم از نفتی و غیرنفتی)...
20 اکتبر, 2020 - 12:21
معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامههای وزارتخانه متبوعش برای ساماندهی بازار خودرو را تشریح...
20 اکتبر, 2020 - 12:12
مدیرعامل بانک سپه خواستار شد؛
مدیرعامل بانک سپه از مجموعه شرکت سرمایه گذاری امید خواست تا همچون گذشته با جدیت بیشتر محور برنامه و...
20 اکتبر, 2020 - 11:59
مدیرکل کنترل ترافیک هوایی گفت: با راه اندازی و عملیاتی شدن نرم افزار ارتقای ارائه سرویس ترافیک...
20 اکتبر, 2020 - 11:33
با ظهور تلویزیونهای بزرگ با رزولوشن HD و بالاتر که تصاویر جذاب و دیدنی را ارائه میدادند، کیفیت...
20 اکتبر, 2020 - 11:13
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار از پرداخت بیمه بیکاری به 730 نفر از بیکاران در ایام...
20 اکتبر, 2020 - 11:10
صفحهها
.
.
.