در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
هیات وزیران آییننامه اجرایی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای...
14 اکتبر, 2020 - 13:11
رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران خبرداد:
رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران گفت: تا امروز بالغ بر 570 میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های...
14 اکتبر, 2020 - 12:54
تست پایداری سیستم DNS دامنه داخلی ir. برگزار شد و با انجام این تست و انتقال دامینهای داخلی،...
14 اکتبر, 2020 - 12:40
مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران گفت:شرایطی فراهم شده است تا خریداران در بورس کالا بتوانند...
14 اکتبر, 2020 - 12:34
رییسجمهور اعلام کرد؛
رییس جمهور از افزایش ۲۵ درصدی صادرات غیرنفتی در یکماه اخیر نسبت به مردادماه خبر داد و افزود: میزان...
14 اکتبر, 2020 - 12:30
رئیس کل بانک مرکزی :
رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به سفر اخیر بنده به عراق، انشاالله بتوانیم از منابع کشور که...
14 اکتبر, 2020 - 12:23
نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر اظهار داشت: این شرایط باعث شده تا در شش ماه نخست سال بیش از ۲۵ درصد...
14 اکتبر, 2020 - 12:08
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد گفت: حضور پرقدرت بانک شهر در شرق کشور سبب شده تا مدیریت شهری...
14 اکتبر, 2020 - 12:04
«نشان عالی مدیر سال» در پنجمین اجلاس سراسری با حضور عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان...
14 اکتبر, 2020 - 12:01
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس خبر داد:
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مطابق مقررات، یک ماه بعد از پایان پذیره...
14 اکتبر, 2020 - 11:53
مدیرعامل کارگزاری بانک مسکن:
با وجود افت و خیز بازارهای موازی و تغییرات نرخ دلار، بازار سرمایه کماکان جذابیت خود را حفظ کرده و...
14 اکتبر, 2020 - 11:42
مدیرعامل شرکت راهآهن عنوان کرد:
مدیرعامل شرکت راهآهن از آمادگی و علاقه کشورهای منطقه برای از سرگیری مبادلات ریلی خبر داد.
14 اکتبر, 2020 - 11:34
وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران و وزیر صنعت و تجارت قطر در دیدار مجازی با یکدیگر، بر توسعه هر چه...
14 اکتبر, 2020 - 11:24
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه مسئول کنترل قیمتها سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار است، گفت:...
14 اکتبر, 2020 - 11:02
رئیس شورای رقابت با توجه به انحصاری بودن صنعت خودرو شورای رقابت در بازار مداخله میکند، گفت: بورس...
14 اکتبر, 2020 - 10:50
سخنگوی شورای عالی بورس گفت: در جلسه شورای عالی بورس درباره فرآیند داد و ستد سهام عدالت و تاسیس شرکت...
14 اکتبر, 2020 - 10:39
قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی در فقدان عوامل مثبت تاثیرگذار بر صعود این فلز ارزشمند...
14 اکتبر, 2020 - 10:34
یک مقام مسئول گفت: در سال ۹۷ آیین نامه نظام صنفی کشاورزی اصلاح و مقرر شد با تصویب هیئت عالی نظارت...
14 اکتبر, 2020 - 09:57
نائب رئیس هیئتمدیره بانک صادرات ایران گفت: بانک صادرات ایران با استفاده از ظرفیتهای طرح طراوت «...
14 اکتبر, 2020 - 09:56
رییس کل بانک مرکزی کشورمان در اجلاس مجازی اخیر وزرا و روسای کل گروه ۲۴، ریاست دورهای این گروه را...
14 اکتبر, 2020 - 09:55
مبلغ سپردههای مردمی بانک کشاورزی در پایان شهریور ماه سال جاری نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ بیش از ۲۳...
14 اکتبر, 2020 - 09:53
مدیر امور اعتبارات بانک مسکن گفت: تاکنون ۶۶ هزار و ۸۰۸ نفر از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن آورده...
14 اکتبر, 2020 - 09:53
صفحهها
.
.
.